證券代碼：002649 證券簡稱：博彥科技 公告編號：2019-074
債券代碼：128057 債券簡稱：博彥轉債
博彥科技股份有限公司
關於選舉職工代表監事的公告
公司及公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鑑於博彥科技股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監事會任期即將屆滿，為了保證監事會的正常運行，根據《公司法》《公司章程》及《監事會議事規則》等有關規定，公司於2019年12月2日在公司會議室以現場方式召開了職工代表大會。經全體與會代表一致表決通過，同意選舉李紅蕾女士為公司第四屆監事會職工代表監事，與公司2019年第二次臨時股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期自股東大會通過之日起三年。
上述職工代表監事符合《公司法》有關監事任職的資格和條件。公司第四屆監事會成員中，最近二年內曾擔任過公司董事或高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
李紅蕾女士簡歷詳見附件。
特此公告。
博彥科技股份有限公司
監事會
2019年12月3日
附：職工代表監事簡歷
李紅蕾女士，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2011年畢業於北京物資學院人力資源管理專業，獲學士學位。2011年至今，供職於博彥科技股份有限公司。現任公司薪酬經理。
李紅蕾女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》等法律法規和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形。
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