本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：青海省西寧市城西區五四大街52號公司辦公樓四層會議室（1）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
1、會議召集人：第六屆董事會
2、會議主持人：李義邦 董事（董事長張永利因公出差未能出席會議，由半數以上董事共同推舉董事李義邦主持）
3、會議的召開及表決方式：現場投票與網絡投票結合的方式。
4、本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事張永利、王海豐因公出差未能出席，獨立董事駱進仁因公未能出席；
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事杜世紅因公出差未能出席，監事曾瑋因公未能出席；
3、 董事會秘書出席會議；公司部分高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於收購西寧特殊鋼集團有限責任公司所持三家礦產資源企業股權的關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
本次會議審議的議案中，第1項議案《關於收購西寧特殊鋼集團有限責任公司所持三家礦產資源企業股權的關聯交易議案》，控股股東西部礦業集團有限公司及其所持672,300,000股迴避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：青海樹人律師事務所
律師：王存良、王雁
2、律師鑑證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會議事規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
西部礦業股份有限公司
董事會
2018年9月21日
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