在小區內開公司，沒有任何實際產品，就在短短四個月讓 700 多人陸續上當，投入巨資，非法吸收公眾存款兩千九百多萬。
原來，他們使用的是最老套的騙術——高額返利 + 非法吸收存款。
經統計，該公司通過微信推廣、宣傳、授課、抽獎等手段，以高額返利為誘餌，向社會不特定公眾非法吸收存款。四個月就騙取遼寧、黑龍江等 14 個省、市約 700 餘人的投資款 29537263.92 元。
投資全返還 還有高額利息和大獎拿
葫蘆島美泰商貿有限責任公司（以下簡稱美泰）於 2016 年 3 月 3 日註冊，其地址位於葫蘆島市某居民小區內，法定代表人為李某（在逃）。
該公司註冊後，未進行與註冊經營範圍相關的生產、經營活動，而是宣傳經營虛構的 " 法國迪亞公司 " 產品，非法吸收公眾存款。
被害人陳某講述，剛開始聽說這家公司的項目很賺錢時，自己還很戒備，怕被騙，可後來還是抱著去看看的心態，與幾位朋友來到美泰公司。
在美泰公司，一名員工向她們介紹了公司的運營模式，並表示只要投資 1000 元，通過手機微信發朋友圈為 " 法國迪亞公司 " 宣傳 20 天，就可以免費領取化妝產品，並且還能拿回前期投入的 1000 元本金和 25% 的利潤。
" 聽完介紹，我們都沒抵制住誘惑，決定先投點錢試試。" 陳某投了 1000 元，但也有人投了 10 萬元。因為美泰公司稱，投資 1000 元的可以獲贈一個拉桿箱，投資 10 萬元的可以獲贈一塊浪琴手錶。
用代理發展會員模式吸收更多資金
短短四個月時間，美泰公司吸收存款就達到上千萬，他們運營的模式主要是發展代理，再由代理發展會員。
被害人趙某在武漢開會時認識了劉某。2016 年 4 月底，劉某稱葫蘆島有個賺錢的項目，邀請她來考察，並主動給趙某匯款 1000 元錢用於買車票。5 月初，趙某來到美泰公司，劉某向其介紹，他們用 " 法國迪亞 " 這個品牌做微商、化妝品項目。
趙某詳細瞭解了代理方式後，覺得很賺錢，便同意進行投資成為代理，並且開始發展會員。
汽車做獎品 召開聲勢浩大的訂貨大會
美泰公司之所以能成功在很短的時間內非法吸收鉅款，與其敢大張旗鼓舉辦聲勢浩大的訂貨會，敢大肆宣傳招代理，甚至不惜設置汽車為訂貨會大獎，刺激代理商投錢有關。
葫蘆島某汽貿公司經理講述，2016 年 7 月 10 日，葫蘆島美泰公司在興城一家高端酒店召開招商啟動大會，該公司一位負責人打來電話稱要訂幾輛車作為獎品。
啟動大會當天，美泰公司公佈了獎勵方式——代理商訂貨達到一定額度，就獎勵不同檔次的汽車。
美泰公司的另外一種行騙手段，就是鼓動代理發動朋友騙朋友，發動親戚騙親戚，發展下線專門找朋友、同學、親戚下手，因為這些人比較容易騙取信任。
法院認定為非法吸收公眾存款罪
2016 年 7 月末，美泰公司被公安機關控制，公司法定代表人李某在逃、葉某被捕。
葫蘆島市中級人民法院審理此案認為，被告人葉某在李某成立公司集資詐騙他人錢款的過程中，接受他人指令，為其辦理銀行卡，到銀行支取大額現金並將該款交由他人。現有證據難以證明葉某對李某集資詐騙的行為是明知，也沒有確實充分的證據證明其具有非法佔有的目的且佔有涉案款項，故不能以集資詐騙犯罪的共犯對其定罪處罰。
但葉某明知涉案款項來源的非法性，即通過銷售化妝類產品推廣、招收會員，高額返利的營銷模式吸收不特定人員資金，本著主客觀相統一原則，其行為符合非法吸收公眾存款罪的特徵，構成非法吸收公眾存款罪。
葉某具有自首情節，依法可從輕處罰。法院一審判處被告人葉某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年。
遼瀋晚報記者 劉冬梅
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