要说最近这几年炒得最火的概念，无疑当属区块链 。区块链的发展，让各种虚拟货币也开始火了起来。但“有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有割韭菜的行为”。自区块链概念炒热之后，就有很多人拿区块链作幌子，从事诈骗活动。
宝妈的一夜暴富梦
“错过了比特币，你不能再错过GGP积分，我才投了两个月就赚了几万块，这可比银行来钱快，再不下手就来不及了。”
“这可是北京的项目，你到网上搜搜到处都是报道，怎么可能骗人呢？”
从2016年年初，江苏省连云港市海州区的张女士就不断接到这样的推荐，而推荐她的正是自己孩子的补习班老师。这位老师所推荐的是一个名为“GGP共赢积分”的新型投资项目。
张女士禁不住诱惑，交了1万元注册成为银卡会员。没过多久，张女士发现自己的GGP积分在网站上迅速升值，几万元轻松到账。这也坚定了张女士投资的信心，她开始相信天上真的会掉馅饼。
而且，经过对“GGP共赢积分”的深入了解，张女士还发现自己只要扩展人脉，还能够取得提成。于是，获利的张女士抱着“有福同享”的心态，准备把这个项目介绍给身边的亲友。
但是，随后几天她的财富却大幅度贬值。市场有盈亏，这本属正常，但是“GGP共赢积分”“血崩式”的贬值，让张女士开始意识到事情不对。
据连云港检察院披露，“虚拟货币GGP共赢积分”项目是卢某等人以“互联网+”为幌子推广的“疑似”传销，2015年11月起，卢某等人在北京依托注册成立的全球通用（北京）科技有限公司，以“区块链”为噱头，通过后台操纵GGP积分价格造出的盈利假象，以此吸引更多的投资者加入。
而且，卢某等人还建立了逐级传销体系，让会员广泛拉人头。短短6个月，卢某发展下线30层，吸纳会员账号1.09万余个，吸收投资额3.2亿元。张女士不过是众多受害者中的一员。
目前，卢某及其团伙已经落入法网。
那些溺水的善游者
一些投资场上“善游者”也在新型传销的忽悠下中招。
2018年5月，深圳南山警方召开新闻通气会，通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币”，由深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。
据警方通报，该案涉案金额约3.07亿元，最高单个损失约300万元，3000多位投资者被骗。
而在这3000多位投资者中不乏一些投资老手，他们还建立了贴吧，集思广益，定期讨论。但饶是你机关算尽，也终难逃买的没有卖的精的下场，最终若非警察出手，等待这些人的只能是血本无归。
普银公司之所以能够“得手”，它利用的并非是人们的愚蠢，而是自以为是的精明。如果翻开普银公司的宣传页，就会发现它几乎是各种科技前沿词汇的大杂烩，而也正是这些大词，“震住”了一些投资的老手，让他们在不知不觉中上当受骗。
通过对这些形形色色的案例的梳理，不难发现这种“区块链+诈骗”的三大套路：
1炒高币值，请君入坑
诈骗团伙深谙人类“无利不起早”的特点，所以他们要想吸引更多人入场，就会首先千方百计地炒高币值，而当大量投资人进场之后，他们则不断套现离去，留给投资者的只是一地鸡毛。
2以科技之名，行传销之实
几乎每一个诈骗团伙都会有一套高大上的说辞，虚拟币、矿机、复利……各类概念满天飞，无非是为了把投资者绕进去。同时，他们还会辅以各种夸大的收益宣传，目的就是让人产生财富欲望赶紧“上车”。而为了实现利益的最大化，在这一过程之中他们也会引诱上当者拉人头，建立传销体系。
3挂“洋”头，卖狗肉
很多诈骗团伙喜欢塑造西方的币圈“创富神话”，或者宣称自己有海外代投渠道，在无见面、无核实、无合同的情况下，利用社交网络收割具有投机心理的底层散户，再以各种借口拖延时间拒绝退币，最终失联跑路。
以区块链为名的诈骗行为之所以屡屡得手，除了因为很多人的认知薄弱之外，也和当前很多人浮躁的心态有关。
其实，每一个人只要稍微调动自己的理性就可以认识到：高收益始终是和高风险形影不离的。但很多人却在五光十色的泡沫面前变得头晕目眩，迷失了自己。
提醒大家
对那些承诺高收益的投资
一定要提高警惕
更不能指望有天上掉馅饼的好事
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