證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2020-02
東阿阿膠股份有限公司
2019年年度業績預告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預計情況
1、業績預告期間：2019年1月1日至2019年12月31日
2、預計的業績：√虧損□扭虧為盈□同向上升□同向下降
■
二、業績預告預審計情況
本次業績預告未經會計師事務所預審計。
三、業績變動原因說明
1、近年來，受整體宏觀環境以及市場對價值迴歸預期逐漸降低等因素影響，公司渠道庫存出現持續積壓。為避免企業長期良性健康受到不利影響，今年公司主要側重於清理渠道庫存，主動嚴格控制發貨、全面壓縮渠道庫存數量，尤其在下半年進一步加大了渠道庫存的清理力度，因而對經營業績影響有所加大。故對2019年全年業績情況作出如上預測。
2、目前，公司緊緊圍繞品牌積累和消費者開創配置資源，通過營銷數字化轉型，實現消費者運營。著眼於盤整期後的長期良性健康發展，公司將積極優化調整發展戰略，加強臨床和學術推廣，梳理豐富產品體系，不斷推出“阿膠+”和“+阿膠”系列產品，推進阿膠即食化、對接新消費、轉型新營銷、拓展新客群、孵化多品類。著力推進營銷模式變革，由聚焦阿膠產業向滋補行業轉變。通過商業模式的轉型，加快適應數字環境的組織能力變革，推動公司良性健康發展。
四、其他相關說明
本次業績預告是公司初步測算的結果，未經會計師事務所審計，具體財務數據以公司披露的2019年年度報告為準。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
特此公告。
東阿阿膠股份有限公司
董事會
二○二〇年一月十七日
證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2020-03
東阿阿膠股份有限公司
關於秦玉峰先生退休離任的公告
東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到秦玉峰先生提交的書面辭職報告，由於到齡退休原因，秦玉峰先生申請辭去公司第九屆董事會董事、總裁和公司法定代表人職務，同時一併辭去公司第九屆董事會戰略委員會委員和提名委員會委員職務。辭職後，秦玉峰先生不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》《公司章程》等相關法律法規規定，秦玉峰先生的辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作，辭職申請自送達董事會之日起生效。
公司董事會將盡快完成新任董事、董事會專門委員會委員以及總裁等職務的補選和聘任等工作。
截至本公告日，秦玉峰先生持有公司股份165,720股，佔公司股份總數的0.03%。秦玉峰先生離職後，所持股份將繼續按照《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等法律法規和規範性文件的有關規定進行管理。
公司董事會對秦玉峰先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
二〇二〇年一月十七日
證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2020-04
東阿阿膠股份有限公司
第九屆董事會第十一次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
1、東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十一次會議於2020年1月14日以郵件方式發出會議通知。
2、本次董事會會議於2020年1月16日以通訊表決方式召開。
3、會議應出席會議董事8人，實際出席會議董事8人。
4、本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真討論，本次會議審議並通過了以下議案：
1、《關於增補公司董事的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
經控股股東提名，會議同意高登鋒先生為公司第九屆董事會董事候選人（簡歷附後），任期與公司第九屆董事會任期一致。
本項議案需提交公司股東大會審議。
2、《關於聘任公司總裁的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
會議聘任高登鋒先生為公司總裁（簡歷附後），任期與公司第九屆董事會任期一致。
附：董事候選人、總裁簡歷
高登鋒，男，1973年1月出生，碩士研究生學歷，工商管理碩士學位。1995年9月在東阿阿膠參加工作，歷任東阿阿膠銷售代表、銷售主管、辦事處經理、市場部經理/總監、西南西北區總監、高端產品事業部總監、江蘇銷售分公司總經理、蘇皖銷售分公司總經理、人力資源部總監、保健品公司總經理、電子商務公司總經理、助理總裁等職務。現任東阿阿膠股份有限公司黨委委員、副總裁。
高登鋒先生與公司控股股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，高先生未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
東阿阿膠股份有限公司獨立董事
對第九屆董事會第十一次會議相關
事項發表的獨立意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等有關規定，我們作為東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，基於獨立判斷的立場，本著對公司、全體股東和投資者負責的態度，對公司第九屆董事會第十一次會議審議事項，發表如下獨立意見：
1、經公司控股股東提名，董事會同意高登鋒先生為公司第九屆董事會董事候選人。上述提名和審議、表決程序符合相關法律法規規定。
2、經審核董事候選人的簡歷、職業、學歷、工作經歷等有關情況，我們認為上述董事候選人具備擔任上市公司董事的資格，符合《公司章程》規定的任職條件，未發現有《公司法》第一百四十六條規定之情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司董事之情形。
3、本次董事會聘任高登鋒先生為公司總裁，經核查，高登鋒先生的教育背景、專業知識、工作經歷均能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發現有《公司法》第一百四十六條規定之情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形。公司董事會提名、聘任的程序均符合《公司法》《公司章程》等有關規定。
綜上，我們同意公司第九屆董事會第十一次會議對《關於增補公司董事的議案》的表決結果，同意高登鋒先生為公司第九屆董事會董事候選人，同意將該議案提交公司股東大會審議；我們同意本次董事會對《關於聘任公司總裁的議案》的表決結果，同意聘任高登鋒先生為公司總裁，任期與本屆董事會任期一致。
獨立董事：張煒、路清、張元興
二〇二〇年一月十七日
證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2020-05
東阿阿膠股份有限公司
關於公司董事、監事、高級管理人員股份管理情況的公告
近日，東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到秦玉峰先生遞交的書面辭職報告。由於到齡退休原因，秦玉峰先生申請辭去公司第九屆董事會董事、總裁和公司法定代表人職務，同時一併辭去公司第九屆董事會戰略委員會委員和提名委員會委員職務。該辭職申請自送達董事會之日起生效。對於秦玉峰先生離任後的股份管理以及公司董事、監事、高級管理人員持股情況，公告如下：
一、秦玉峰先生股份管理情況
截至目前，秦玉峰先生持有公司股份165,720股，佔公司股份總數的0.03%。
對於所持有公司股份，秦玉峰先生承諾如下：本人將嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等法律法規和規範性文件進行管理，包括但不限於：在任職期間，每年轉讓的股份不得超過本人所持有公司股份總數的25%；不得將本人所持公司股票在買入後6個月內賣出或者在賣出後6個月內又買入；任期屆滿或離職後半年內不得轉讓所持公司股份等。
公司將在申報離任後2個交易日內按照上述承諾到結算公司辦理相關股份鎖定事宜。
二、公司董事、監事、高級管理人員股份變動情況
1、董事吳懷峰先生持有公司股份39,912股，職工監事劉廣立先生持有公司股份900股，副總裁王中誠先生持有公司股份525股。公司其他董事、監事、高級管理人員均未持有公司股份。
2、近三年公司董事、監事、高級管理人員股份變動情況：2017年部分董事、監事、高級管理人員減持公司股份264.7978萬股，2018年、2019年無變動。
閱讀更多 中國證券報 的文章
