一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
上半年，面对严峻的市场形势，公司紧紧围绕“战略引领、市场突破、技术升级、提质增效”十六字方针，沉着应对各种风险与挑战，聚焦“六个发力”,抢抓机遇、勇挑重担、积极作为，公司各项事业继续保持健康快速发展，为确保年度经营目标迈上新台阶打下了基础。报告期内，公司实现营业收入约31.9879亿元，归属于母公司所有者净利润约0.9878亿元，每股收益0.3150元；较上年同期分别增长15.23%、19.77%、19.77%。
1、经营业绩再创新高。
主要经营指标均达成KPI挑战目标，创历史最好水平。公司所属各零部件单位均完成累计预算目标。
2、强化“市场突破”战略，新订单业务成绩显著。
上半年，各单位密切跟踪新订单项目展开，落实项目节点管理，新订单实际达成超过8.78亿，与去年同比增长超过77%。
湛江德利公司：实现在日产（中国）MR15项目油底壳、前罩壳等5个产品的定点，单项目新定单金额达3.6亿元，创德利单项目新订单历史。
东风延峰公司：获得东风日产启辰、东风本田、东风悦达起亚等定点的项目6项，新订单金额1.5亿元。
东风十堰延峰公司：积极抢占东风内和东风外新能源市场，产品配套东风日产、东风乘用车、易捷特新能源汽车、东风小康等7大客户。
东科克诺尔:聚焦电子产品和盘式制动器两大核心业务，扎实推进重点客户的份额提升和产品导入项目。
东风电子公司：积极推进日产电机控制器国产化，发展智能网联业务，通过车展、技术交流等方式进军济南重汽、江淮、重庆红岩、一汽解放等传统“市场空白区域”均取得较好成效。
东风压铸公司：积极推进新能源发电机壳体、控制器壳体以及东风日产减速器壳体同步跟进工作。
3、运营管控不断强化，管理效果得到不断显现。
完成了总部各职能部门以及所属各分子公司领导班子岗位聘任合同的签订工作，梳理总部各职能部门及科室岗位设置和岗位职责；结合东风零部件集团“6+1”系统化建设的要求，对东风科技各业务单元的定位和发展方向进行补充和完善；积极挖掘多领域收益性改善课题，增加销售收入、降低实物成本等损益性课题，将完成情况纳入日常的分析管控体系，1－6月份，东风科技实际达成各类收益课题达成1.03亿元，超出预算目标29％；对固定资产投资全过程进行控制和管理，严格按流程工作，确保了全年发包预算执行率和支付预算执行率目标达成；强化安全管理。开展安全巡视、安全环保专项检查和安全管理水平评价活动，结合近期安全形势和季节特点，所属各单位组织开展应急救援演练活动；积极推进双“压减”工作，推动东仪汽贸所属东浦公司、实业公司分公司化，人员压编，管理层级压缩；强化预实分析，对滚动预测进行持续跟踪，确保预测准确度。对经营、财务、人事、党建等相关制度进行修订，规范业务流程；注重内控审计，突出会计核算规范，重大经营事项合规，上半年对5家子公司、2家参股公司的经营、财务事项，总部的合同管理情况进行审计，对发现的问题提出审计建议，对问题整改进行跟踪，促进公司合规管理；加强信息化建设，以提升信息处理效率为课题，优化变更加强管控、规范操作，扩充修订流程29项，基本覆盖全部业务板块，提升信息处理能力和沟通效率；积极关注经营绩效改善，对亏损企业，督促制定减亏方案，明确减亏目标和减亏措施。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2018-018
东风电子科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风科技董事会已于2018年8月15日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会第六次会议通知，第七届董事会第六次会议于2018年8月27日在上海公司总部大会议室召开，会议由董事长陈兴林先生主持，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
议案一：公司2018年半年报及报告摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技
股份有限公司2018年半年度报告及2018年半年度报告摘要。
议案二：关于科技总部、下属分子公司处置固定资产及坏账核销的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
一、东风电子科技股份有限公司总部（以下简称“科技总部”）
截止2018年6月30日，科技总部及技术研发中心因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币6,341,091.69元, 已计提折旧为6,341,091.69元,资产净额为0元,建议进行报废及转让处置。
截止2018年6月30日，科技总部为进一步降低成本，减少公务用车，拟将一辆别克商务车转让出售。资产原值为人民币196,000.00元, 已计提折旧为196,000.00元,资产净额为零。建议进行转让处置。
二、东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司（以下简称“东风制动公司”）
东风汽车公司为落实中共中央国企改革的推进工作，自上而下实施了三供一业的清查划转工作。经过清查，东风制动公司账面上有4项资产在三供一业剥离范围之内。截止2018年6月30日，这批资产账面原值为人民币1,625,638.12 元，已累计计提折旧634,525.02元，已提资产减值准备 991,113.10元，资产净额为零。建议全部进行报废及转让处置。
三、东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风延锋十堰公司”）
东风汽车公司为落实中共中央国企改革的推进工作，自上而下实施了三供一业的清查划转工作。经过清查，东风延锋十堰公司账面上有2项资产在三供一业剥离范围之内。截止2018年６月30日，这批资产原值为人民币108,975.45元，已计提折旧108,304.83元，已计提资产减值准备670.62元，资产净额为零。建议全部进行报废及转让处置。
明细情况附表如下： 单位：人民币 元
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四、上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称“东仪汽贸公司”）
截止2018年6月30日，上海东仪汽车贸易有限公司其他应收款经过清理统计后，其中对上海东嘉汽车销售服务有限公司的其他应收款为2016年以前产生的，且上海东嘉已于2016年进入破产清算阶段，目前法院对上海东嘉的资产已作判决，明确对我公司的欠款无法清偿。我司已全额计提坏账准备。建议进行核销处理。
需要进行账务核销的其他应收款明细如下： 单位： 人民币 元
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议案二尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司
董事会
2018年8月28日
报备文件
（一）公司第七届董事会第六次会议决议
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