證券代碼：002228 證券簡稱：合興包裝 公告編號：2020-009號
債券代碼：128071 債券簡稱：合興轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“合興包裝”）於2020年3月18日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於公司第一期員工持股計劃存續期繼續展期的議案》，現將公司第一期員工持股計劃相關情況公告如下：
一、第一期員工持股計劃基本情況
1、公司分別於2015年4月28日、2015年5月20日召開第三屆董事會第十七次會議和2014年年度股東大會，審議通過了《關於公司第一期員工持股計劃（草案）及摘要的議案》。有關公告具體內容詳見2015年4月30日、2015年5月21日刊載在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司於2015年7月24日，在巨潮資訊網發佈了《關於公司第一期員工持股計劃購買完成的公告》，公司第一期員工持股計劃完成股票購買，通過二級市場購買方式共買入合興包裝股票4,457,961股，佔公司總股本的比例為1.20%。本員工持股計劃所購買的股票鎖定期為2015年7月24日至2016年7月23日。
3、根據公司2015年年度股東大會決議，公司於2016年5月17日實施了2015年度權益分派方案：以公司原有總股本372,490,118股為基數，向全體股東每10股派1.00元人民幣現金，不送紅股，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增18股。本次權益分派實施後，公司第一期員工持股計劃合計持有股數變更為12,482,291股。
4、截至本公告披露日，公司第一期員工持股計劃尚未減持，合計持有公司股份為12,482,291股，佔公司總股本的1.07%。
二、第一期員工持股計劃存續期展期情況
根據《廈門合興包裝印刷股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》規定：本員工持股計劃的存續期為36個月，自股東大會審議通過本員工持股計劃之日起算，經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意並提交公司董事會審議通過後，本持股計劃的存續期可以延長。
經2018年5月10日召開的第一期員工持股計劃第二次持有人會議和2018年5月15日召開的第四屆董事會第二十五次會議審議通過，同意對第一期員工持股計劃存續期進行展期，存續期延長至2019年5月19日。
在上述員工持股計劃存續期即將到期前，根據2019年3月6日召開的第一期員工持股計劃第三次持有人會議和2019年3月13日召開的第五屆董事會第二次會議表決結果，將公司第一期員工持股計劃存續期繼續進行展期，延長期限自2019年5月20日起不超過12個月，即本員工持股計劃存續期延長至2020年5月19日。
鑑於公司第一期員工持股計劃延期後的存續期即將到期，基於對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，公司於2020年3月10日召開持有人會議，經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意，並提交公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關於公司第一期員工持股計劃存續期繼續展期的議案》，同意根據持有人會議表決結果，將公司第一期員工持股計劃存續期繼續進行展期，存續期延長至2021年12月31日止。如存續期滿仍未出售賬戶中合興包裝股票，可在期滿前再次召開持有人會議和董事會，審議後續相關事宜。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董 事 會
二O二O年三月十八日
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