LV、Gucci櫃子都放不下,民警搬來點鈔機數現金:這人資產太多了

140萬現金有多少?10克拉的寶石吊墜有多大?LV老花圓餅包現在價值幾何?

今日春分,湖州市公安局南太湖新區分局在上午10時30分舉行新聞發佈會,發佈近日成功偵破“2019·9·25”特大通訊網絡詐騙案的詳細案情。

程某紅、陳某中、徐某浩等3名犯罪團伙骨幹人員以及劉某、萬某平等11名犯罪團伙成員被抓獲,涉案金額2000餘萬元。

現場的大桌子上,展示了其中一名犯罪嫌疑人家中查扣涉案現金100多萬(人民幣、港幣),房產證10本均為南昌的房產,南昌房價均價每平米2萬元。此外還有大量的名車鑰匙、奢侈品牌包包、名錶、金銀珠寶等,首飾因為太多,甚至都來不及一件件展開擺放,亂糟糟地堆成一團。

LV、Gucci櫃子都放不下,民警搬來點鈔機數現金:這人資產太多了

“何止這些啊,這個真是我們所見‘史上最壕’犯罪嫌疑人……”南太湖警方刑事犯罪偵查大隊的朱警官說,“這個人的資產太多了,我們都運不過來,倉庫裡啥都有啊,因為他有一個酒莊、一個大超市、一條商業街……”

真是一個土豪。

土豪以及他的犯罪團伙窩點設在馬來西亞賽城,這個犯罪組織是一個專門針對中國大陸居民實施“殺豬盤”通訊網絡詐騙的犯罪團伙,受害者不僅有浙江湖州居民,還包括江蘇省南京市、廣東省肇慶市、廣東省佛山市、遼寧省大連等地的。

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從炒股到數字貨幣,一切都是那麼自然

去年7月份,沈先生被朋友拉入一個名為“安邦系人氣網總決賽”的微信群。

進群后一看,裡面有所謂的金融投資領域某某老師推薦股票課程,有所謂的志同道合的群友互相交流經驗……抱著“看看再說”的想法,他就安安靜靜呆了下去。

一個月之後,“某某老師的助理”在群裡推薦一款名叫BTcoin的APP,說是可以炒幣賺錢。群友紛紛下載,之後開始每天談論投資獲益情況。

沈先生見狀,信以為真,也下了這個APP。

一開始當然是小意思玩玩的,8月5日,他充值了一筆15000元,隨後是第二筆20000元。

這時候當然是賺錢的。

8月8日3萬元。

8月9日20萬元。

8月10日100000元。

8月13日99999元。

有人告訴他,這個平臺的錢有45天“鎖倉期”,完了才能提取。

沈先生也是中年人了,還是企業的小中層幹部,所以他對自己的智商頗為自信。對於能抵制住“炒股”的誘惑,趕上“炒幣”的新潮,斬獲一點意外之財,他甚至有點暗爽。

萬萬沒想到,“鎖倉期”一到,他試圖提取現金時卻發現操作失敗。

這個時候去找平臺,才發現自己已經被拉黑了,微信群也陷入了漫長的沉默。

不論他如何地抓狂,面對的就是一個休止符。

最慘的是,他從警察那裡知道,這個微信群,很可能就是單獨為了他這個“VIP”設置的。

對對對,就是聰明的讀者們所知道的,除了一個受害人,其他全是託和騙子的那種群。

LV、Gucci櫃子都放不下,民警搬來點鈔機數現金:這人資產太多了

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抓捕是成功的,民警是後怕的

騙局是複雜的,破案更復雜。

經過數月的偵查和經營,1月2日晚,南太湖警方專案組兵分幾路、集中收網,在江西、廣東、湖北等地,繼續偵查一週時間,順利將11名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

專案組民警潘仕輝說,這11人僅僅是一個犯罪團伙的底層,扮演各種角色,更大的老闆還躲在幕後。

經過進一步突破,專案組鎖定了程某紅、陳某中、徐某浩等犯罪團伙的骨幹分子,同時查明瞭更多受害人,除了湖州的沈先生,還有江蘇省南京市、遼寧省大連市以及廣東省肇慶市、佛山市等地,初步查證案件涉案金額高達150餘萬元。

犯罪團伙已經採用公司化運作,內部設有管理組、供料組、技術組、洗錢組、話務組等多個部門,各司其職,流水線作業,這可是相當專業的詐騙。

隨後,疫情的消息來了。

整個1月和2月,在防控疫情的同時,專案組民警沒有停止案件偵查,全體人員夜以繼日、全力以赴、連續作戰,對已經抓獲的犯罪嫌疑人進行了30餘次審訊,對蒐集的上百份文件資料和電子數據進行細緻核查和深度研判。

隨著疫情防控形勢好轉,專案組民警於今年3月16日再度出擊,分別在江西南昌、廣東深圳等地抓獲幕後老闆程某紅、陳某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。

比起證物現場,這裡更像是百貨商場

搜查現場令人咋舌,3月17日晚,專案組民警準備走進團伙頭目程某紅家進行搜查,但是狡猾的程某紅遮遮掩掩,帶民警去了同幢樓的朋友家。

不巧的是,朋友在家,讓他的謊言立刻戳穿。

幾經周折,民警終於進入了程某紅的現住地,依法進行搜查。

房門一開,似乎是普普通通的人家,往裡一走,卻是另一番景象。

客廳地上滿是名煙名酒,根本無處落腳;繞過這些走到臥室,眼前的場景更是讓民警驚訝:各色奢侈名牌包塞滿了櫃子,塞不進的便隨意扔在了床邊。

飄窗上放著各式各樣的珠寶首飾,未拆封的名牌化妝品成箱堆在了梳妝檯下。

這都是程某紅的老婆平時肆意揮霍的,畢竟來錢快。

比起證物現場,這裡更像是百貨商場。

在保險櫃裡,堆著一捆捆的人民幣、零散的美元和港幣,民警帶著點鈔機在現場清點了近1個小時才將這些現金清點清楚。

而在這些現金中夾雜著的,還有十本房產證,按照當地房地產市值估價,總價值近2千萬。

除了這一處現住地,民警還查獲該犯罪嫌疑人名下有一套500平方米、裝修豪華卻積滿灰塵的別墅,同時在他名下的另外三間店鋪內,還發現了價值近300萬的名貴菸酒、茶葉等。

目前,14名犯罪嫌疑人均已被依法採取刑事強制措施,案件正在進一步辦理中。


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