證券代碼：002913證券簡稱：奧士康公告編號：2020-036
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
奧士康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2020年3月20日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於聘請2020年度會計師事務所的議案》。公司董事會同意繼續聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天職國際”）為公司2020年度審計機構，聘任期限為一年，自2019年度股東大會審議通過之日起生效。
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
天職國際具備證券、期貨相關業務從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。其在擔任公司2019年度審計機構期間，遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》等相關規定，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表了審計意見。基於上述原因，為保證審計工作的連續性，公司擬續聘天職國際為公司2020年度審計機構，負責公司2020年度的審計等註冊會計師法定業務及其他業務，在審核主體不變的情況下，2020年審計費用預計為95萬元。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1、機構信息
（1）會計師事務所基本信息
（2）負責本業務的分支機構基本信息
2、人員信息
3、業務信息
4、執業信息
天職國際及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
項目組成員具備相應的專業勝任能力，主要成員信息如下：
5、誠信記錄
（1）天職國際會計師事務所
註釋：最近三年累計收到證券監管部門採取行政監管措施決定書三份，天職國際已按要求整改完畢並向證券監管部門提交了整改報告。
（2）擬簽字註冊會計師屈先富、李進軍最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、公司董事會審計委員會經審查天職國際有關資格證照、相關信息和誠信記錄，認為其在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行審計機構應盡的職責，認可天職國際的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，同意續聘天職國際為公司2020年度審計機構，並將該事項提交公司第二屆董事會第十三次會議審議。
2.公司獨立董事對續聘天職國際為公司2020年度審計機構發表了事前認可意見及同意的獨立意見：
獨立董事前認可意見：天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司的審計機構，在任期內按照國家的政策、法規，以勤勉敬業、求真務實的工作作風，按期按質完成審計工作，為公司出具了真實、準確的審計報告，公正、客觀地反映了公司報告期內的財務狀況和生產經營情況。因此，同意續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司 2020年度審計機構，聘期一年，並同意將該議案提交公司第二屆董事會第十三次會議審議。
獨立董事獨立意見：天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構期間，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方簽訂的協議中所規定的責任和義務，能按時為公司出具各項專業報告且報告內容客觀、公正。同意續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司的會計報表審計機構，續聘期限為一年。
3、公司第二屆董事會第十三次會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司聘請2020年度會計師事務所的議案》，同意續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司的會計報表審計機構，續聘期限為一年。該議案尚需提請公司2019年度股東大會審議。
4、公司第二屆監事會第十次會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司聘請2020年度會計師事務所的議案》，同意續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度的財務審計機構及內部控制審計機構，聘期為一年。該議案尚需提請公司2019年度股東大會審議。
四、備查文件
1、《奧士康科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》；
2、《奧士康科技股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見》；
3、《奧士康科技股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》；
4、《奧士康科技股份有限公司第二屆監事會第十次會議決議》；
5、審計委員會決議；
6、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
特此公告。
奧士康科技股份有限公司董事會
2020年3月23日
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