发现“商机”?南宁三男子涉嫌倒卖个人信息被抓!

​​近日,南宁市公安局青秀分局成功抓获了多名电信诈骗的“末端人员”,他们将个人信息“倒卖”给不法分子,用于实施电信诈骗从中牟利。


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(3.20 新闻在线)


发现“商机”?南宁三男子涉嫌倒卖个人信息被抓!

(南宁晚报 2020.3.21 第十版截图)


发现“商机”?南宁三男子涉嫌倒卖个人信息被抓!

李某

犯罪嫌疑人:

去年七月份,我通过熟人认识了一个自称能代办贷款的朋友,但这个朋友说要拿走我的身份证办理营业执照,这样就可以帮我贷款十万元,但要抽取一定提成,因为想要做点小生意,然后我就动心了。很久我都没有等到所谓的“贷款”,一直到被抓,我才知道这个朋友前后用我的身份信息办理了六套包括电话卡、银行卡、营业执照在内的材料。现在我因涉嫌买卖国家证件罪,已经被公安机关采取强制措施。


黄符

青秀分局刑侦三大队民警:

三名犯罪嫌疑人都是电信诈骗链条的末端人员,他们是受到他人的利诱或者忽悠,利用个人的身份证去开办银行卡、营业执照、对公账户等进行售卖或提供。出售价格八百块钱到一千块钱一套不等,其中一套包括完整的手机卡、营业执照、对公账户以及银行U盾。


发现“商机”?南宁三男子涉嫌倒卖个人信息被抓!

1、小小身份证成为诈骗分子大“帮凶”

犯罪嫌疑人瞄准社会闲散人员、进城务工人员群体,通过忽悠、利诱收购身份证信息,再用这些身份证办理银行卡、营业执照、对公账户、合同等进行售卖,甚至利用这些银行卡“洗白”赃款,不法分子购买身份证就是希望成为他们企图掩盖真实身份、逃脱法律处罚的“保护伞”。所以公民

在使用身份证件时一定要保管好,不能随意提供给他人成为犯罪分子的作案“帮凶”。


2、管理身份信息意识薄弱给违法犯罪提供了土壤

随意将个人身份证售卖给犯罪分子,往往都是在自身利益受损或引发严重后果后,才意识到身份信息妥善管理的重要性。根据《居民身份证法》的规定,购买、出售居民身份证的,一经查出,将被处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得。利用身份信息从事犯罪活动的,将依法追究刑事责任。




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