證券代碼：000548 證券簡稱：湖南投資 公告編號：2020-012
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年度第2次董事會於2020年3月26日召開，會議決定於2020年4月20日召開公司2019年年度股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、會議基本情況
1.會議屆次：2019年年度股東大會
2.會議召集人：公司董事會
2020年3月26日召開的公司2020年度第2次董事會會議審議通過了《公司關於召開2019年年度股東大會的議案》。
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合法律法規及《公司章程》的有關規定。
4.會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間為：2020年4月20日（星期一）下午2:30
其中：
A.通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月20日（星期一）上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；
B.通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2020年4月20日（星期一）上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次有效投票結果為準。
6.會議的股權登記日：2020年4月15日（星期三）
7.出席對象：
（1）於 2020年4月15日（星期三）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8.現場會議地點：湖南省長沙市芙蓉區五一大道447號湖南投資大廈11樓會議室。
二、會議審議事項
經公司2020年度第2次董事會會議審議通過，將以下議案提交本次股東大會審議表決：
1.《公司2019年年度報告（全文及摘要）》；
2.《公司2019年度董事會工作報告》；
3.《公司2019年度監事會工作報告》；
4.《公司2019年度財務決算報告》；
5.《公司2019年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本的預案》；
6.《公司關於續聘會計師事務所的議案》；
7.《公司關於轉讓長沙湘江伍家嶺橋有限公司股權和長沙湘江五一路橋有限公司股權的議案》；
8.《關於制定的議案》。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
具體內容詳見同日刊載在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
公司將對上述所有議案的中小投資者表決結果單獨計票，並及時公開披露。
三、提案編碼
四、出席現場會議的登記方法
1.本次現場會議會期半天，與會人員交通、食宿自理。
2.登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券賬戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席。
（1）個人股股東應持股東賬戶卡、有效持股憑證和本人身份證辦理登記手續；受託代理人須持本人身份證、授權委託書及委託人的證券帳戶卡、有效持股憑證辦理登記手續。
（2）法人股股東需持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、法定代表人的身份證複印件、單位授權委託書、證券賬戶卡、有效持股憑證及出席人身份證辦理登記手續。
（3）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進行登記。
4.登記地點：湖南省芙蓉區五一大道447號湖南投資大廈21樓湖南投資集團股份有限公司董事會辦公室。
5.聯繫電話：0731-89799888；傳真：0731-85922066
6.聯繫人：何小蘭 楊琰
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統 （地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作內容詳見公告附件1。
六、備查文件
1.公司2020年度第2次董事會會議決議；
2.公司2020年度第1次監事會會議決議。
特此公告
湖南投資集團股份有限公司董事會
2020年3月28日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1. 投票代碼與投票簡稱
投票代碼為“360548”，投票簡稱為“湘投投票”。
2. 填報表決意見或選舉票數
本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二.通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2020年4月20日的交易時間，即上午 9:30—11:30和下午1:00—3:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年4月20日上午9:15至下午 3:00期間的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲全權委託 先生/女士代表我單位（個人），出席湖南投資集團股份有限公司2019年年度股東大會，並代表我單位（個人）依照以下指示對下列議案投票，該受託股東享有發言權、表決權，對於列入股東大會的議案，均需按照以下明確指示進行表決。
委託人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：
身份證或營業執照號碼：
委託人持股數：
委託人股票賬號：
受託人簽名：
受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
附件3：
湖南投資集團股份有限公司
2019年年度股東大會股東參會登記表
說明：
1.請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）；
2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應最晚於2020年4月17日下午4:30之前以電子郵件、 郵寄或傳真方式送達公司；
3.如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點， 並註明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言；
4.上述參會股東登記表的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
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