挖貝網 3月30日消息，近日紫天科技（300280）董事會召開了2020年第二次臨時股東大會、第四屆董事會第一次會議及第四屆監事會第一次會議，完成了董事會、監事會的換屆選舉及高級管理人員的換屆聘任，現將相關情況公告如下：
第四屆董事會組成情況：
非獨立董事：姚小欣（董事長）、LIXIANG（李想）（總經理、財務總監）、郭敏（副總經理）、李暘、胡浩、邱元超（董事會秘書）；
獨立董事：楊洋、熊鋆、汪速、曾麗萍；
第四屆董事會各專門委員會組成情況：
公司董事會設立戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會四個專門委員會，具體各委員會成員組成情況如下：
姚小欣為戰略委員會召集人，汪速為提名委員會召集人，熊鋆為薪酬與考核委員會召集人，曾麗為審計委員會召集人。
以上委員任期三年，自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
第四屆監事會組成情況：
職工代表監事：丁玉蘭女士；
非職工代表監事：吳建鋒先生（監事會主席）、李剛先生。
公司聘任高級管理人員及證券事務代表：
總經理：LIXIANG（李想）；
董事會秘書：邱元超；
財務總監：LIXIANG（李想）；
副總經理：郭敏；
證券事務代表：李剛。
董事、監事、高級管理人員屆滿離任情況本次董事會換屆後，郭凡不再擔任公司董事、副總經理職務；孟繁鋒不再擔任公司獨立董事、薪酬與考核委員會委員、審計委員會委員職務；酈仲賢不再擔任公司獨立董事、提名委員會委員、審計委員會委員職務。本次監事會換屆後，範春泉不再擔任公司監事職務。古予舟不再擔任總經理職務。
截止本公告日，本次離任的董事郭凡、獨立董事孟繁鋒、酈仲賢、監事範春泉未持有公司股份。
公司2019年第三季度報告顯示，2019年前三季度公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為7119.3萬元，比上年同期增長27.16%。
資料顯示，紫天科技主要業務分為二大塊：鍛壓設備和現代廣告服務。
來源鏈接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail？orgId=9900021506&announcementId=1207428872&announcementTime=2020-03-30%2019:05
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