證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號：2020-036
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
萬澤實業股份有限公司（以下稱“公司”）第十屆監事會第十三次會議於2020年4月9日以通訊方式召開。會議通知於2020年4月3日以電子郵件方式送達各位監事。公司監事3人，實際參加會議監事3人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議決議事項如下：
一、審議通過《關於會計政策變更的議案》
經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司財政部2017年發佈的《關於修訂印發〈企業會計準則第14號——收入〉的通知》（財會[2017]22號）的規定和要求進行的，決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，同意公司本次會計政策的變更。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
二、審議通過《2020年第一季度報告》
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2020年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
三、審議通過《公司2020年非公開發行A股股票預案（修訂稿）》
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
四、審議通過《公司2020年非公開發行A股股票募集資金使用的可行性報告（修訂稿）》
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
特此公告。
萬澤實業股份有限公司
監 事 會
2020年4月9日
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