證券代碼：002065 證券簡稱：東華軟件 公告編號：2020-041
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
東華軟件股份公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第三次會議通知和議案於2020年4月3日以電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，會議於2020年4月7日以通訊表決方式召開。會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。本次會議由監事會主席蘇根繼先生主持，本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議與會監事經過認真審議，通過如下審議：
1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司實際控制人終止實施增持計劃的議案》。
經審核，監事會認為：關於公司實際控制人終止實施增持計劃的審議程序和表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監事會同意關於公司實際控制人終止實施增持計劃。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，本議案須提請公司股東大會審議。
三、備查文件
東華軟件股份公司第七屆監事會第三次會議決議。
特此公告。
東華軟件股份公司監事會
二零二零年四月八日
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