證券代碼：002845 證券簡稱：同興達 公告編號：2020-053
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳同興達科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年4月8日以現場及通訊方式向各位董事發出召開公司第三屆董事會第一次會議的通知。本次會議於2020年4月8日在公司會議室以現場與通訊表決相結合方式召開。本次會議應到董事7人，實到董事7人，會議由董事長萬鋒先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並形成如下決議：
一、審議通過了《關於選舉深圳同興達科技股份有限公司董事長的議案》；
選舉萬鋒先生擔任公司第三屆董事會董事長，任期自本次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
表決結果：贊成7票、棄權0票、反對0票。
二、審議通過了《關於選舉深圳同興達科技股份有限公司副董事長的議案》；
選舉鍾小平先生擔任公司第三屆董事會副董事長，任期自本次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
表決結果：贊成7票、棄權0票、反對0票。
三、審議通過了《關於公司第三屆董事會專門委員會換屆選舉的議案》
公司第三屆董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會，本次會議審議並逐項表決通過了以下事項：
1、審計委員會由向銳（獨立董事）、盧紹鋒（獨立董事）、隆曉燕三位董事組成，其中向銳擔任主任委員。
表決結果：贊成7票、棄權0票、反對0票。
2、提名委員會由任達（獨立董事）、向銳（獨立董事）、梁甫華三位董事組成，其中任達擔任主任委員。
表決結果：贊成7票、棄權0票、反對0票。
3、薪酬與考核委員會由盧紹鋒（獨立董事）、任達（獨立董事）、鍾小平三位董事組成，其中盧紹鋒擔任主任委員。
表決結果：贊成7票、棄權0票、反對0票。
4、戰略委員會由萬鋒、盧紹鋒（獨立董事）、任達（獨立董事）擔任三位董事組成，其中萬鋒擔任主任委員。
表決結果：贊成7票、棄權0票、反對0票。
董事會各專門委員會委員任期自本次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
向銳先生、任達先生、盧紹鋒先生的簡歷詳見2020年3月7日《深圳同興達科技股份有限公司關於董事會換屆選舉的公告》（2020-024）。
四、審議通過了《公司關於聘任公司高級管理人員的議案》。
本次會議審議並逐項表決通過了以下事項：
1、同意聘任萬鋒先生擔任公司總經理，任期與本屆董事會任期相同。
表決結果：贊成7票、棄權0票、反對0票。
2、同意聘任梁甫華先生、隆曉燕女士、李岑女士擔任公司副總經理，任期與本屆董事會任期相同。
表決結果：贊成7票、棄權0票、反對0票。
3、同意聘任李玉元女士擔任公司財務總監，任期與本屆董事會任期相同。
表決結果：贊成7票、棄權0票、反對0票。
4、同意聘任李岑女士擔任公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期相同。
表決結果：贊成7票、棄權0票、反對0票。
公司原董事會秘書、副總經理宮臣先生由於職位調動，不再擔任公司董事會秘書、副總經理，但仍在公司任職。公司董事會向宮臣先生任職期間為公司所做的貢獻表示感謝。
萬鋒先生、鍾小平先生、隆曉燕女士、梁甫華先生的簡歷詳見《深圳同興達科技股份有限公司關於董事會換屆選舉的公告》（2020-024）。
李玉元女士、李岑女士的簡歷詳見本公告附件。李岑女士董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議，聯繫方式參見同日披露的《關於董事會、監事會換屆完成並聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》（2020-055）。
獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
五、審議通過了《公司關於聘任公司證券事務代表的議案》。
為協助董事會秘書履行職責，董事會決議聘任宮蘭芳女士擔任公司證券事務代表職務，任期自本次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。宮蘭芳女士簡歷詳見附件，聯繫方式參見同日披露的《關於董事會、監事會換屆完成並聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》（2020-055）。
表決結果：贊成7票、棄權0票、反對0票。
六、審議通過了《公司關於聘任公司內部審計負責人的議案》。
根據公司內部審計工作需要，董事會決議聘任殷冬生先生為公司內部審計負責人，負責公司內部審計工作，任期自本次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。殷冬生先生簡歷詳見附件。
表決結果：贊成7票、棄權0票、反對0票。
特此公告。
深圳同興達科技股份有限公司
董事會
2020年4月9日
附件：
個人簡歷
一、財務總監簡歷
李玉元：女，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。1997-2004年任深圳深輝技術有限公司設計員，2004年起任職於同興達有限。現任同興達股份財務總監。
截止至本次董事會召開之日，李玉元女士直接持有公司43.2萬股，佔公司持股比例的0.21%。間接持有本公司股份25.92萬股，佔公司持股比例的0.13%；與公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司股份5%以上的股東無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；也未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不是失信被執行人。符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
二、董事會秘書、副總經理簡歷
李岑：女，1987年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，法學碩士。2014年起任職於同興達有限，現任同興達股份證券事務代表。
截止至本次董事會召開之日，李岑女士已獲得深圳交易所頒發的《董事會秘書資格證書》；未持有本公司股份；與公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司股份5%以上的股東無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；也未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不是失信被執行人。符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
三、證券事務代表簡歷
宮蘭芳：女，1991年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2017年起任職於同興達科技股份有限公司，現任同興達股份證券事務專員。
截止目前，宮蘭芳女士已獲得深圳交易所頒發的《董事會秘書資格證書》；未持有本公司股份，與公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司股份5%以上的股東無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；也未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不是失信被執行人。符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
四、審計負責人簡歷
殷冬生：男，1989年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2011-2014年任廣東都市麗人實業有限公司全盤會計，2014-2015年任深圳市中青寶互動網絡股份有限公司主辦會計，2015-2017年任深圳市中科為上市顧問有限公司財稅部經理，2017年至今任職於深圳同興達科技股份有限公司審計主管。
截止至本次董事會召開之日，殷冬生先生未持有本公司股份，與公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司股份5%以上的股東無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；也未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不是失信被執行人。符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
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