證券代碼：002300 證券簡稱：太陽電纜 公告編號：2020-017
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福建南平太陽電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2020年4月8日召開第九屆董事會第六次會議，會議審議通過《關於2020年公司與福建南平太陽高新材料有限公司日常關聯交易預議的議案》，對2020年度與關聯方發生的關聯交易進行了預計，具體情況如下：
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
為了滿足公司的正常經營需要,有效發揮協同效應,公司與本公司之控股子公司福建上杭太陽銅業有限公司（以下簡稱“上杭銅業”)的合資公司福建南平太陽高新材料有限公司（以下簡稱“南平太陽高新”）在原材料採購、委託加工、房屋及設備出租方面建立合作，預計2020年日常關聯交易金額為11,216.62萬元。
根據《公司章程》、《中小企業板上市公司規範運作指引》等規定，該事項經董事會審議通過後，需提交公司2019年年度股東大會審議。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批准。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
二、關聯人介紹和關聯關係
關聯人基本情況介紹
企業名稱：福建南平太陽高新材料有限公司
法定代表人：高長虹
註冊資本：陸仟萬圓整
住所：福建省南平市延平區延平新城太陽路1號
經營範圍：高分子橡塑材料的研發、生產及銷售，從事法律法規允許的商品和技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
財務狀況：截至2019年12月31日，南平太陽高新總資產10,040.19萬元，淨資產6,060.98萬元，營業收入23,630.89萬元，淨利潤176.44 萬元。（以上數據經審計）
與本公司的關聯關係：符合《深圳證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》第10.1.3（三）規定；
履約能力分析：南平太陽高新誠實守信，運營狀況良好。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
關聯交易主要內容包括公司向關聯方採購商品、委託加工、房屋及設備出租，公司與關聯方之間發生的業務往來，屬於正常經營業務往來，與其他業務往來企業同等定價模式，按照客觀、公平、公正的原則，交易價格系參考同類業務的市場價格並經雙方平等協商確定，定價公允、合理。
關聯採購主要為PVC電纜料、低煙無滷電纜料、硅烷交聯電纜料、化學交聯電纜料，交易定價是以2019年12月25日招標價格為電纜料基價，在此基礎上增加材料差價確定交易價格；委託加工主要是電纜料產品，定價經雙方友好協商，遵循自願、公平合同、協商一致的原則；房屋及設備出租價格按市場定價，參考相近地段房屋及同類設備的市場公允價，根據雙方協商確定。
（二）關聯交易協議簽署情況
公司與福建南平太陽高新材料有限公司簽署《工礦產品購銷合同》、《工礦產品委託加工合同》、《廠房設備租賃合同》，需經公司股東大會審議後生效。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司同南平太陽高新進行業務合作主要是上下游配套業務關係，原材料直接從南平購買可以為公司節約材料運輸費用及採購成本，有利於公司生產經營，房屋及設備的租賃有利於盤活公司固定資產，且雙方定價符合市場化定價規則，不會損害公司及中小股東利益。以上日常關聯交易金額佔公司主營業務採購比例較低，公司不會因此對關聯人形成依賴，公司獨立性不會因此受到影響。
五、獨立董事事前認可及獨立意見
1、事前認可意見
經審核，我們認為公司擬發生的日常關聯交易屬正常的經營需要，以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則，沒有違反公開、公平、公正原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司未來財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響，基於上述情況，我們同意將日常關聯交易預計事宜提交公司董事會審議。
2、獨立意見
經審查,我們認為公司日常關聯交易屬公司生產經營需要，其目的是為了保證公司正常開展生產經營活動，定價原則遵循公開、公平、價格公允、合理的原則，由交易雙方採取參考市場價格或以成本加合理利潤方式的定價政策來協商確定具體交易價格。因此，公司發生的日常關聯交易不存在損害公司及全體股東特別是無關聯關係股東的權益的情況，也不會對公司的獨立性和持續經營能力造成不良影響。我們同意公司將關聯交易事項提交公司董事會審議，並且對公司日常關聯交易事項表示同意。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第六次會議決議；
2、公司獨立董事事前認可及獨立意見。
特此公告。
福建南平太陽電纜股份有限公司
董事會
二○二○年四月九日
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