證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號： 2020-031
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）因經營發展需要，根據《公司法》、《公司章程》的規定，經公司總裁高毅先生提名、董事會提名委員會會議及第三屆董事會第二十一次會議審議通過，同意聘任田維先生為公司副總裁。
一、董事會審議情況
公司於2020年4月24日召開的第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於聘任高級管理人員的議案》，同意聘任田維先生為副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
田維先生目前未持有公司股份。田維先生與公司董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關係。田維先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；其任職資格及推薦程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
二、獨立董事的獨立意見
公司第三屆董事會第二十一次會議審議聘任田維先生為公司副總裁，經審查其個人的履歷、教育背景、工作經歷，認為其具備了相應的知識水平和管理能力，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》有關限制擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況，具有擔任公司高級管理人員的任職條件。本次聘任公司高級管理人員的提名、聘任程序及表決結果符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定。我們一致同意公司聘任田維先生為公司副總裁。
田維先生簡歷詳見附件。
特此公告。
益豐大藥房連鎖股份有限公司董事會
2020年4月25日
附件：田維先生簡歷
田維，男，中國國籍，無永久境外居留權，1982年4月出生，身份證號碼: 3725011982********，本科學歷，學士學位，高級管理人員工商管理碩士學位。2005年7月至2014年，歷任東阿阿膠股份有限公司濟南辦事處OTC代表、預算會計、OTC終端經理、東阿阿膠商務部商務管理經理、東阿阿膠湖南省區新農合經理、粵西、東莞辦事處經理、廣東分公司總經理、2014年任東阿阿膠華南大區總經理、2015年4月任東阿阿膠華南大區兼華東大區總經理，2015年12月至2020年4月任東阿阿膠助理總裁。現任益豐大藥房連鎖股份有限公司副總裁。
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