證券代碼：600702 證券簡稱：捨得酒業 公告編號：2020-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
捨得酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月23日以現場結合通訊方式召開了第九屆董事會第三十六次會議，有關本次會議的通知，已於2020年4月13日通過書面和電子郵件方式送達全體董事。會議應出席董事9人，實出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長劉力先生主持，經與會董事認真討論，以記名投票表決，通過了以下議案：
一、審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
根據財政部印發修訂的《企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》（財會〔2019〕8號）等相關文件要求，公司董事會同意本次會計政策變更事項。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合財政部、中國證監會、上海證券交易所的相關規定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。相關的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司和全體股東的利益。同意公司本次會計政策變更。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
此議案詳情請見公司同日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《捨得酒業關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-022）。
二、審議通過了《關於計提固定資產減值及存貨跌價準備的議案》。
公司依據《企業會計準則》及執行的有關會計政策等相關規定，本次計提固定資產減值及存貨跌價準備能更準確反映公司相關資產的實際價值，符合會計謹慎性原則，依據充分，符合公司及全體股東的長期利益。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
此議案詳情請見公司同日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《捨得酒業關於計提固定資產減值及存貨跌價準備的公告》（公告編號：2020-023）。
三、審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過了《公司2019年年度報告及報告摘要》。
五、審議通過了《公司2019年度財務決算報告》。
六、審議通過了《公司2019年度利潤分配方案》。
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度共實現歸屬於母公司淨利潤507,910,345.79元，加上截至2018年末留存未分配利潤1,352,498,609.25元及公司首次執行新金融工具準則等調增的2019年期初未分配利潤1,069,774.10元 ，2019年度可供股東分配的利潤合計1,861,478,729.14元。
根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》相關規定，上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行。如果公司實施2019年度利潤分配，則在完成利潤分配前，公司不能進行非公開發行股票。
鑑於目前公司非公開發行A股股票正在推進過程之中，從股東利益和公司發展等綜合因素考慮，公司2019年度暫不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。
公司計劃在本次非公開發行A股股票完成後，儘快按照監管部門的要求與《公司章程》的規定進行利潤分配相關事宜。
公司獨立董事陳剛、張生、宋之傑先生對利潤分配方案發表了獨立意見，認為：公司2019年利潤分配預案符合《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《證券發行與承銷管理辦法》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，符合股東的整體利益和長期利益，有利於公司的長遠發展。
七、審議通過了《關於續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》。
公司擬繼續聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度財務審計機構和內部控制審計機構，預計2020年財務審計費用為60萬元，2020年內部控制審計費用為20萬元。
此議案詳情請見公司同日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《捨得酒業關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-024）。
八、審議通過了《公司2019年度獨立董事述職報告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司2019年度獨立董事述職報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
九、審議通過了《公司2019年度董事會審計委員會履職情況報告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司2019年度董事會審計委員會履職情況報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
十、審議通過了《公司2020年度預計日常關聯交易的議案》。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，結合公司上年度日常關聯交易的實際情況，公司對2020年度日常關聯交易進行了合理的預計。公司獨立董事對此日常關聯交易的預計事前表示認可，且事後發表了獨立意見。本次交易構成關聯交易，關聯董事張紹平先生迴避表決。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見公司同日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《捨得酒業2020年度預計日常關聯交易公告》（公告編號：2020-025）。
十一、審議通過了《公司2019年度社會責任報告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司2019年度社會責任報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
十二、審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司2019年度內部控制評價報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
十三、審議通過了《關於四川沱牌捨得營銷有限公司向興業銀行股份有限公司
成都分行申請額度授信人民幣2億元及擔保的議案》。
公司全資子公司四川沱牌捨得營銷有限公司因經營發展需要，擬向興業銀行股份有限公司成都分行申請額度授信人民幣2億元整，根據公司2018年年度股東大會審議通過的《關於為全資子公司申請融資授信提供擔保的議案》的授權，公司同意為該授信提供最高額連帶責任保證擔保，保證期為每筆信用業務履行期屆滿之日起兩年；對於以保證金或定期存單提供質押擔保的，無論該質押擔保是否系事後追加，與該保證金或定期存單金額相等的債權金額不計入最高額保證擔保的“最高本金限額”。公司同意對新增的主合同項下融資業務承擔擔保責任；擔保範圍為四川沱牌捨得營銷有限公司與興業銀行簽署的《額度授信合同》項下分合同的貸款等信用業務品種的本金、利息、罰息、違約金、賠償金及債權人實現債權的費用等。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十四、審議通過了《關於公司向中國銀行股份有限公司遂寧分行申請人民幣3億元授信總量的議案》。
鑑於公司在中國銀行股份有限公司遂寧分行的授信已到期，同意繼續向中國銀行股份有限公司遂寧分行申請人民幣3億元授信總量，以公司自有的原沱牌熱電分公司全部廠房、綜合樓及其工業用地及位於沱牌鎮濱江路的商業用地作抵押，同時由四川沱牌捨得集團有限公司為該授信總量提供全額連帶責任保證擔保，期限3年。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
十五、審議通過了《關於召開公司2019年年度股東大會有關事項的議案》。
公司2019年年度股東大會擬採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開,召開時間另行通知。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
捨得酒業股份有限公司董事會
2020年4月25日
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