本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市捷順科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議通知已於2020年4月11日以電子郵件或電話方式發出，會議於2020年4月23日在公司三樓總辦會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。會議由董事長唐健先生主持，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議審議情況
（一）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《2019年度董事會工作報告》。
同意對外報送《2019年度董事會工作報告》，具體內容詳見《2019年度報告》中“第三節 公司業務概要”和“第四節 經營情況討論與分析”等相關章節。
公司第四屆董事會獨立董事李偉相先生、王理宗先生（其中，李偉相先生、王理宗先生已於2019年5月17日因在公司連任時間滿6年換屆離任），第五屆董事會獨立董事安鶴男先生、洪燦先生、張建軍先生分別向公司董事會提交了《2019年度獨立董事述職報告》，並將在公司2019年年度股東大會上述職。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《2019年度總經理工作報告》。
（三）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《2019年度財務決算報告》。
《2019年度財務決算報告》具體內容詳見公司於2020年4月25日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（四）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《2019年度利潤分配預案》。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司於2020年4月25日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
《2019年度利潤分配預案》具體內容詳見公司於同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（五）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《2019年年度報告全文及其摘要》。
同意對外報送《2019年年度報告》、《2019年年度報告摘要》及《2019年度審計報告》。
《2019年年度報告》及《2019年度審計報告》具體內容詳見公司於2020年4月25日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。《2019年年度報告摘要》具體內容詳見公司於同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（六）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構廣發證券股份有限公司相應出具了《關於深圳市捷順科技實業股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況之核查意見》，天健會計師事務所（特殊普通合夥）相應出具了《關於深圳市捷順科技實業股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的鑑證報告》，具體詳見公司於2020年4月25日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
《2019年度募集資金存放與使用情況專項報告的公告》具體內容詳見公司於同日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（七）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《2019年度內部控制自我評估報告》。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，具體詳見公司於2020年4月25日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
《2019年度內部控制自我評估報告》具體詳見公司於同日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（八）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《2019年度內部控制規則落實自查表》。
（九）會議以6票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於2019年度日常關聯交易統計及2020年度日常關聯交易預計的議案》。
本議案涉及的關聯董事唐健先生、劉翠英女士、趙勇先生已迴避表決。
公司獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見，具體詳見公司於2020年4月25日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
《關於2019年度日常關聯交易統計及2020年度日常關聯交易預計的公告》具體詳見公司於同日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（十）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於聘任2020年度審計機構的議案》。
公司獨立董事對本議案發表了同意事前認可意見和獨立意見，具體詳見公司於2020年4月25日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
《關於聘任2020年度審計機構的公告》具體詳見公司於同日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（十一）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於會計政策變更的議案》。
《關於會計政策變更的公告》具體詳見公司於同日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（十二）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於2019年度計提資產減值準備的議案》。
《關於2019年度計提資產減值準備的公告》具體詳見公司於同日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（十三）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於2020年度申請綜合授信額度的議案》。
《關於2020年度申請綜合授信額度的公告》具體詳見公司於2020年4月25日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（十四）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構廣發證券股份有限公司相應出具了《關於深圳市捷順科技實業股份有限公司使用部分閒置募集資金進行現金管理之核查意見》，具體詳見公司於2020年4月25日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》具體詳見公司於同日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（十五）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於使用部分暫時閒置的自有資金進行現金管理的議案》。
《關於使用部分暫時閒置的自有資金進行現金管理的公告》具體詳見公司於同日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（十六）會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於第四期限制性股票激勵計劃首次授予股份第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，北京市盈科（深圳）律師事務所相應出具了《北京市盈科（深圳）律師事務所關於深圳市捷順科技實業股份有限公司第四期限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一期解除限售及回購註銷部分限制性股票相關事項的法律意見書》，具體詳見公司於2020年4月25日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
本議案涉及的關聯董事趙勇先生、周毓先生已迴避表決。
《關於第四期限制性股票激勵計劃首次授予股份第一個解鎖期解鎖條件成就的公告》具體詳見公司於同日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（十七）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於回購註銷部分不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
《關於回購註銷部分不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》具體詳見公司於同日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會經特別決議審議，待股東大會審議通過後由公司管理層代表辦理本次回購註銷相關登記註銷、回購價格調整、減少註冊資本等具體事宜。
（十八）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於變更註冊資本並修訂的議案》。
《公司章程修正案》具體詳見公司於2020年4月25日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會經特別決議審議，待股東大會審議通過後由公司管理層辦理相關工商變更事宜。
（十九）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於子公司股權轉讓暨減資的議案》。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，具體詳見公司於2020年4月25日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
《關於子公司股權轉讓暨減資的公告》，具體詳見公司於同日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（二十）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於對外投資的議案》。
《關於對外投資的公告》，具體詳見公司於同日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（二十一）會議以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於為參股公司提供擔保暨關聯交易的議案》。
公司獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見，具體詳見公司於2020年4月25日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
《關於為參股公司提供擔保暨關聯交易的公告》，具體詳見公司於同日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
本議案涉及的關聯董事趙勇先生已迴避表決。
（二十二）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《2020年第一季度報告全文及正文》。
同意對外報送《2020年第一季度報告全文》、《2020年第一季度報告正文》。
《2020年第一季度報告全文》具體內容詳見公司於2020年4月25日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。《2020年第一季度報告正文》具體內容詳見公司於同日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（二十三）會議以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關於召開2019年年度股東大會的議案》。
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》中關於召開股東大會的有關規定，公司董事會定於2020年5月20日下午14:30在公司三樓總辦會議室召開公司2019年年度股東大會。
《關於召開2019年年度股東大會的通知》具體內容詳見公司於2020年4月25日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、備查文件
1、《公司第五屆董事會第六次會議決議》；
2、《公司獨立董事關於第五屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷順科技實業股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十五日
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