证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2020-007
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2020年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。由毛嘉明董事长主持本次会议。
本次会议通知于2020年4月15日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。
三、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》。
《公司2019年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站公告。年报及摘要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。
四、审议通过了《关于公司2019年年度审计报告及财务报告的议案》。
五、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。
六、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。
同意2019年度公司利润分配预案为：以公司最新总股本877,800,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.72元（含税）（预计利润分配金额人民币63,201,600.00元，占2019年度归属于上市公司股东的净利润人民币104,242,513.99元的60.63%）。
若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
七、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站《宏和科技2020年度日常关联交易预计情况的公告》。
议案表决情况：本议案表决时，关联董事林材波、钟静萱回避表决，本议案有效表决权票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供2020年度财务审计服务；同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供2020年度内控审计服务。有关具体审计费用，授权公司总经理依据审计工作量与会计师事务所确定。
九、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《宏和科技董事会审计委员会2019年度履职报告》。
十、审议通过了《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《宏和科技独立董事2019年度述职报告》。
十一、审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》。
同意公司于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会。
具体内容详见公司关于2019年年度股东大会通知的公告及股东大会会议资料。
十二、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。
十三、审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日
