證券代碼：603815 證券簡稱：交建股份 公告編號：2020-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
是否需要提交股東大會審議：否
日常關聯交易對上市公司的影響：未損害公司及中小股東利益的情形，亦未對公司的獨立性構成影響，公司主營業務也未因此類交易而對關聯方形成依賴或被控制。
需要提請投資者注意的其他事項：無
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、審計委員會意見
上述關聯交易系公司日常經營所需，關聯交易的定價公平合理，交易價格為市場公允價格。上述關聯交易未損害公司及中小股東利益的情形，亦未對公司的獨立性構成影響，公司主營業務也未因此類交易而對關聯方形成依賴或被控制。同意將該議案提交公司第二屆董事會第五次會議審議。
2、獨立董事事前意見及獨立意見
事前意見：公司獨立董事事先認真審閱了《關於2019年日常關聯交易執行情況及2020年日常關聯交易預計的議案》以及關聯交易的相關資料，並就相關事宜和關注的問題與公司管理層進行了深入的探討，認為議案所述關聯交易是基於公司日常經營發生，並遵循市場化定價原則，同意提交公司第二屆董事會第五次會議進行審議，關聯董事需要回避表決。
獨立意見：公司2019年日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計，均系公司日常經營管理活動所需，有利於保證公司的正常運營，符合公平、公正、公開的原則，交易條件公平合理，沒有對上市公司獨立性構成影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會在審議該項議案前取得了我們的事前認可。該事項決策程序符合《公司法》和《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
因此，我們同意《關於2019年日常關聯交易執行情況及2020年日常關聯交易預計的議案》。
3、董事會審議和表決情況
公司董事會於2020年4月26開第二屆董事會第五次會議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權（關聯董事俞紅華、何林海迴避表決），審議通過了《關於2019年日常關聯交易執行情況及2020年日常關聯交易預計的議案》。
4、監事會審議和表決情況
公司監事會於2020年4月26日召開第二屆監事會第四次會議，會議以2票同意、0票反對、0票棄權（關聯監事周春陽迴避表決），審議通過了《關於2019年日常關聯交易執行情況及2020年日常關聯交易預計的議案》，同意公司關於2019年日常關聯交易執行情況及2020年日常關聯交易預計的方案。
(二)前次日常關聯交易的執行情況
2019年公司與關聯方發生的關聯交易主要包括：租賃房產、關聯採購等，關聯交易佔營業成本的比例較低。
具體關聯交易情況如下：
1、租賃房產
2015年7月，公司與合肥匯博房地產開發有限公司簽訂房屋租賃合同，合肥匯博房地產開發有限公司將位於祥源廣場A座19-20層辦公樓租賃給公司，租賃期自2015年7月1日至2019年6月30日，年租金1,815,600.00元（含稅）；該合同到期後續籤至2020年6月30日，年租金1,997,160.00元（含稅）。公司2019年度確認租賃費為1,809,628.57元。雙方租賃價格系根據市場價格確定，租賃價格公允。
2014年10月，公司子公司安徽省路通公路工程檢測有限公司（以下簡稱“路通檢測”）與安徽天路公路服務有限公司（以下簡稱“天路公路”）簽訂房屋租賃合同，天路公路將其位於合肥市廬陽區界首路12號辦公樓租賃給路通檢測，租賃期自2014年10月1日至2024年9月30日，2019年度確認租賃費228,571.42元。雙方租賃價格系根據市場價格確定，租賃價格公允。
2019年9月，公司子公司安徽交建興源路面有限公司（以下簡稱“興源路面”）與安徽歐力電器有限公司（以下簡稱“歐力電器”）簽訂房屋租賃合同，歐力電器將其位於合肥新站工業園歐力產業園辦公樓租賃給興源路面，租賃期自2019年9月1日至2020年4月30日，2019年度確認租賃費116,640.00元。雙方租賃價格系根據市場價格確定，租賃價格公允。
2、採購商品、接受勞務的關聯交易
2019年度，公司向關聯方祥源茶葉股份有限公司採購茶葉，向關聯方合肥祥源物業管理有限公司支付物業管理費、水電費，向安徽匯博房地產開發有限公司支付餐費，與黃山市祥源齊雲山酒店管理有限公司、安徽祥晟生態農業發展有限公司發生其他零星採購等，具體情況如下：
單位：元
（三）2020年度日常關聯交易預計金額和類別
根據公司2020年經營計劃，擬提請董事會審批累計發生額不超過491.25萬元的日常關聯交易，具體如下：
單位：萬元
根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，上述關聯交易無需提交公司股東大會審議，以上關聯交易的交易價格均以市場公允價格執行。
二、關聯人基本情況和關聯關係
1、合肥匯博房地產開發有限公司
合肥匯博房地產開發有限公司系交建股份控股股東間接控制100%的關聯公司，基本情況如下：
2、安徽天路公路服務有限公司
安徽天路公路服務有限公司系交建股份控股股東間接控制100%的關聯公司，基本情況如下：
3、祥源茶業股份有限公司
祥源茶業股份有限公司系交建股份控股股東直接持股90.70%的關聯公司，基本情況如下：
4、祥源物業服務有限公司
祥源物業服務有限公司系交建股份控股股東間接控制100.00%的關聯公司，基本情況如下：
5、安徽歐力電器有限公司
安徽歐力電器有限公司系交建股份控股股東直接持股100.00%的關聯公司，基本情況如下：
三、關聯交易主要內容和定價政策
2020年度，公司及子公司路通檢測將繼續租賃合肥匯博房地產開發有限公司及安徽天路公路服務有限公司所持有的房產，公司子公司興源路面向安徽歐力電器有限公司租賃房屋的租賃期到期後將不再續租，2020年雙方租賃價格系根據市場價格確定，租賃價格公允。
2020年度，公司因日常經營活動需要，預計向關聯方祥源茶業股份有限公司、合肥祥源物業管理有限公司、合肥匯博房地產開發有限公司、安徽歐力電器有限公司採購商品及服務，各方交易將根據市場價格進行合理、公允定價。
四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易系公司日常經營所需，關聯交易的定價公平合理，交易價格為市場公允價格。上述關聯交易未損害公司及中小股東利益的情形，亦未對公司的獨立性構成影響，公司主營業務也未因此類交易而對關聯方形成依賴或被控制。
特此公告。
安徽省交通建設股份有限公司董事會
2020年4月28日
報備文件
（一）安徽省交通建設股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議
（二）安徽省交通建設股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見
（三）安徽省交通建設股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
（四）安徽省交通建設股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議
（五）國元證券關於交建股份2019年日常關聯交易執行情況及2020年日常關聯交易預計的核查意見
