證券代碼：002760 證券簡稱：鳳形股份 公告編號：2020-020
安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司
關於為控股子公司康富科技有限公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
為滿足安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司康富科技有限公司（以下簡稱“康富科技”）日常經營和業務發展資金需要，提高康富科技的融資能力，保證其業務順利開展，公司擬為控股子公司康富科技申請不超過15,000萬元銀行授信提供擔保，期限自股東大會審議通過起一年內有效，具體內容以合同約定為準。同時就該擔保事項，康富科技股東洪小華（持股49%）向公司本次擔保提供反擔保。上述擔保額度以實際發生的金額和期限為準。董事會提請股東大會授權董事長在授權擔保額度範圍內具體負責與銀行簽訂（或逐筆簽訂）相關文件，不再另行召開董事會和股東大會。
2020年4月27日公司第四屆董事會第二十五次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關於為控股子公司康富科技有限公司提供擔保的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定，上述擔保尚需提交公司2019年度股東大會審議批准後生效。
二、被擔保人基本情況
名稱：康富科技有限公司
住所：江西省南昌市高新開發區紫陽大道3088號
成立日期：2009年11月26日
法定代表人：洪小華
註冊資本：6,516萬元人民幣
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
主要經營範圍：新能源及高效節能發電機、電動機產品及配件、水電成套設備、自動化控制設備、電子設備及配件、機電設備及配件、機械設備及配件、船用配套設備、海洋工程裝備及配套設備的研發、生產、銷售、技術服務；自營或代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
產權及控制關係：公司持有康富科技51%股權，洪小華持有49%股權，康富科技為公司控股子公司。
康富科技主要財務數據如下表：
單位：人民幣元
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三、擬簽署擔保協議的主要內容
公司將根據康富科技實際用資需求，提請股東大會授權公司董事長與銀行簽訂（或逐筆簽訂）具體的擔保協議，公司將根據有關規定做好信息披露。
四、董事會意見
公司董事會審議後認為，公司為控股子公司康富科技提供擔保有助於解決其生產經營的資金需求，有利於其良性發展，符合公司整體利益。康富科技經營狀況良好，公司為其提供擔保期間，能夠對其經營實施有效監控與管理，相關風險整體可控。董事會認為本次提供擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內。本次擔保不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
公司持有康富科技51%股權，公司對其有實際的控制權，目前康富科技經營正常，具備相應償債能力，本擔保風險可控，不會損害公司的利益。同時康富科技股東洪小華（持股49%）在擔保實際發生時提供反擔保。
五、獨立董事意見
經核查，公司獨立董事認為公司為康富科技在申請銀行授信時提供擔保，擔保金額上限為15,000萬元，提供擔保有利於其業務的順利開展，符合上市公司的利益，本次擔保事項履行了必要的審議程序，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，獨立董事同意公司為控股子公司康富科技提供擔保，並同意將該事項提交股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司已審議的擔保額度（含對子公司的擔保，包含本次擔保事項）為15,000萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為25.91%，公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二十五次會議決議；
2、第四屆監事會第二十二次會議決議；
3、獨立董事關於第四屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月二十八日
