通過對境外某網絡賭博平臺進行研判，警方發現該平臺屬於東南亞某國某集團。
據介紹，該集團有一家大酒店，酒店內設實體賭場，員工1600餘人，且多僱傭中國籍工作人員。除實體賭場外，該平臺還租用了境外服務器，通過數家網絡賭博平臺互相推廣，由實體賭場員工及網絡客服招攬參賭人員及平臺代理人員，並在境外遙控指揮，由境內主要頭目具體實施平臺代理和資金流轉操作。通過4個多月的偵查，警方挖出一個層級清晰、境內外勾結、涉案人員多達5萬餘人、涉案資金高達數十億的犯罪團伙。
經查，以張某云為首的犯罪團伙，自今年4月開始，搭建“懶人支付”跑分平臺。通過中國內地的銀行卡、支付寶、微信等各種支付手段，為東南亞某國一跨境網絡賭博平臺提供資金流轉服務，並約定好按照流轉資金千分之五的比例抽頭，從中抽取服務費獲利。卡商在國內收集銀行卡、手機卡並提供給境內跑分工作室，並在此過程中發展二級、三級等下線。境內跑分工作室向境外跑分平臺繳納相應金額作為保證金。
賭博平臺代理人員和參賭人員遍佈全國各地。目前查證的代理和賭博會員賬戶19萬餘個，其中一級代理34個，二級代理875個，三級代理5萬餘個。涉案金額大於一百萬的代理賬戶15個，大於十萬的代理賬戶67個，查證涉及銀行卡500餘張，涉及流轉資金超過十億之巨。
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