股票簡稱：雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2020-013
雅戈爾集團股份有限公司
第九屆監事會第二十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2020年4月18日、4月20日以書面形式發出召開第九屆監事會第二十次會議的通知和會議材料，會議於2020年4月28日在雅戈爾辦公大樓一樓會議室召開，出席本次監事會會議的監事應到5人，實到5人，會議的召集、召開符合《公司法》以及《公司章程》、《監事會議事規則》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議由監事長李如祥先生主持，會議審議並形成了如下決議：
1、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2019年度監事會工作報告
2、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於轉回資產減值準備的議案
具體內容詳見公司董事會本日臨2020-014《關於轉回資產減值準備的公告》。
3、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於核銷應收款項的議案
具體內容詳見公司董事會本日臨2020-015《關於核銷應收款項的公告》。
4、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司關於2019年度利潤分配的議案
具體內容詳見公司董事會本日臨2020-016《2019年度利潤分配方案公告》。
5、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2019年年度報告和報告摘要具體內容詳見公司董事會本日披露的《2019年年度報告》以及《2019年年度報告摘要》。
公司監事會對2019年年度報告發表如下審核意見：
（1）年報編制和審議程序符合法律、法規以及《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
（2）年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
（3）在提出本意見前，沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
6、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2019年度內部控制評價報告具體內容詳見公司董事會本日披露的《2019年度內部控制評價報告》。
7、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於預計2020年度關聯銀行業務額度的議案
具體內容詳見公司董事會本日臨2020-018《關於預計2020年度關聯銀行業務額度的公告》。
8、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於監事會換屆的議案
鑑於公司第九屆監事會任期即將屆滿，公司第十屆監事會將由五名監事組成。根據公司股東的提名，本屆監事會推薦李如祥先生、劉建艇先生、俞敏霞為第十屆監事會股東監事候選人（監事候選人簡歷詳見附件1）。
上述候選人的任職資格尚需提交公司股東大會選舉決定。股東大會對股東監事候選人將分別進行表決，並實行累積投票制。
公司職工代表大會擬選舉金一帆先生、熊倩怡女士為職工代表監事（監事候選人簡歷詳見附件1）。
9、以5票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關於第十屆監事會監事薪酬與津貼的議案
監事會同意提請股東大會確定公司第十屆監事會監事薪酬及津貼標準如下：
1、在公司兼任經營管理職務的監事薪酬根據其所擔任的職務及公司薪酬管理制度確定；
2、監事津貼為每月3,000元（稅前）。
以上第1項、第4項、第5項、第7項、第8項、第9項議案需提交2019年年度股東大會審議。
附件：
1、監事候選人簡歷
特此公告。
雅戈爾集團股份有限公司
監 事 會
二〇二〇年四月三十日
附件1：
監事候選人簡歷
李如祥 男，1956年出生，歷任寧波外貿針織廠廠長，寧波華盛針織時裝公司總經理，寧波雅戈爾服飾有限公司副董事長，寧波雅戈爾資產經營投資有限公司總經理，現任公司第九屆監事會監事長，兼任雅戈爾服裝控股有限公司監事長、雅戈爾置業控股有限公司監事長。
劉建艇 男，1972年出生，中專學歷。曾任寧波雅戈爾服飾有限公司審計部副經理，現任公司第九屆監事會監事、公司總經理助理兼審計部經理。
俞敏霞 女，1972年出生，大專學歷，中級審計師職稱。曾在寧波莊市國家糧食儲備庫工作，現任公司第九屆監事、公司審計部副經理。
金一帆 男，1994年出生，碩士學歷。2017年6月進入公司，歷任董事長秘書、漢麻生活事業部副經理，現任雅戈爾服裝控股有限公司財務部副經理。
熊倩怡 女，1997年出生，本科學歷。2019年5月進入公司辦公室工作，現任公司辦公室副經理。
