“我在操作的時候總感覺有人盯著我，一旦我買漲了，馬上就跌了，如果我買跌了，馬上就漲了。”遭遇了“比特網APP”平臺騙局的李先生（化名）說。
2019年3月，家住杭州的李先生接到比特網交易所“歐陽”來電。雖然知道是推銷電話，但是想到自己手頭有些閒錢，又聽說虛擬貨幣前景很不錯，李先生便與“歐陽”聊了起來。
“歐陽”把李先生拉進一個比特幣投資微信群，群裡每天聊得熱火朝天，新消息提醒“叮咚叮咚”響個不停。發的最多的，不是專業老師的投資分析建議，就是群友的盈利截圖，最令人眼紅的是有位群友聽了老師的建議，一夜賺了上百萬。
於是，李先生下載了“歐陽”發來的“比特網APP”並註冊了賬戶。第一天，李先生根據老師建議進行操作，當晚就賺了4萬元。之後，雖然老師照舊在線指導，但李先生漸漸輸多贏少，三五天時間，在平臺充值的20萬元人民幣就只剩3000元不到了。
微信群的“盈利捷報”依舊此起彼伏，老師拍著胸脯保證絕對“傾囊相授”。經不住誘惑的李先生抱著賭一把翻本的念頭，向親朋好友借了不少外債，甚至把房子抵押貸款，陸續又充值了100多萬人民幣，結果血本無歸。
“自己當時像著了魔，一直被老師和平臺牽著鼻子走。”醒悟過來的李先生報了警。
其實，這個“比特網APP”並不是一個真正的虛擬貨幣交易平臺，而是“歐陽”所在的詐騙團伙在未獲得國家主管部門批准設立相關交易平臺的情況下，“自主研發”的一個虛假交易平臺，軟件裡投資產品的行情、價格走勢等都由平臺控制。
他們的慣常操作就是拉人進群，群內的老師、客戶幾乎都是平臺銷售扮演的“託”。在客戶嚐到一些甜頭後，指導老師就做點小動作，導致客戶迅速虧損、爆倉。再利用投資人急於翻本的心理，引誘他們繼續追加資金，導致越虧越多。如果投資人警覺，不再跟著老師操作，自行投資若盈利較大，他們就以手動平（爆）倉、“數據修復”等技術手段控制個別客戶交易，人為製造虧損。最終的目的就是騙取客戶的投資款。
在這個犯罪團伙中，銷售、運營、技術人員分工明確，銷售一單可以提成淨入金的7%-12% 。如此低門檻、高回報的工作，吸引了不少剛走出大學校門甚至是具有國內知名高校碩士研究生學歷的年輕人，他們在明知公司沒有數字貨幣交易資質的情況下，仍配合公司違法搭建虛擬貨幣交易平臺，騙取被害人資金。
這個打著比特幣交易幌子的詐騙團伙，短短三個月就騙取了近800名投資人的數千萬元投資款。上城區檢察院對該平臺銷售、運營、技術部門31人以涉嫌詐騙罪提起公訴。銷售負責人樓某、孫某某等17人已被法院以詐騙罪分別判處有期徒刑六年至三年不等刑期。
“目前，國內沒有一家虛擬貨幣平臺取得有關部門從事虛擬貨幣或代幣發行融資的許可，任何宣稱合法註冊的、以提供虛擬貨幣交易中介服務或虛擬貨幣投資為名的機構，在國內均系非法交易機構。此外，建議年輕人要樹立正確的擇業觀，不要有低門檻高收入誘惑下的僥倖心理，切勿觸碰法律底線，不要讓自己淪為不法分子的幫兇。” 承辦檢察官說。
（來源：杭州檢察微信公眾號）
