輕信網絡博彩可以輕鬆致富，不料卻落入他人網絡詐騙陷阱，安徽蚌埠一男子兩天內就被騙走21萬元。公安機關經過縝密偵查和跨省協作，一舉查獲了為該起網絡詐騙犯罪違法辦理銀行卡的犯罪團伙。近日，蚌埠市淮上區人民檢察院依法以涉嫌詐騙罪將犯罪嫌疑人劉某批准逮捕。
家住蚌埠市懷遠縣的孟某收到一個QQ網友發給他的信息，稱搞網絡投資可以賺錢，並給他發送了一個網址鏈接。孟某一時好奇就下載並註冊了一個叫“彩福”的APP。進去之後發現裡面是一個賭博網站，可以下注購買大小號和單雙號，還有專門的客服給予指導。孟某按照對方指導進行下注購買，開始下注比較小也能贏點小錢。2020年5月8日，對方讓其充值5萬元，並保證其可以盈利本金的30%-40%，放鬆警惕的孟某按照對方指導進行充值並下注，但很快5萬元就輸光了。5月9日，對方又發信息給其讓其再充值10萬元，保證能盈利40%，還能提現。孟某再次充值轉賬10萬元並操作下注，隨後顯示其贏了2萬元，但當其想要提現時卻顯示無法提現。對方稱孟某的流水沒有打夠，如果想提現就要繼續充值下注，讓其再充值10萬元。孟某當時已無錢充值，對方讓其去借，後孟某將借到的6萬元再次充值到“彩福”APP裡。對方勸其繼續下注，保證能贏，如果賠錢會包賠損失。孟某再次輕信並下注，最後將錢全部輸光。
接到孟某報案後，警方根據孟某的銀行轉賬記錄順藤摸瓜，最終查獲一個專門為網絡詐騙人員提供銀行卡的犯罪團伙。陝西西安的犯罪嫌疑人劉某於2019年10月在菲律賓的一賭場內結識一個自稱經營博彩公司叫“老王”（化名）的人，“老王”以每套2000元至3000元不等的價格，指使劉某幫助收買銀行卡四件套(手機卡、銀行卡、U盾、身份證正反面)。劉某以每套1500元至2000元的價格找到陳某幫助收買銀行卡四件套，陳某又以每套銀行卡1000元的價格指使嚴某幫助收買銀行卡四件套，嚴某又找到魏某收買銀行卡四件套，魏某提供了自已及妻子的銀行卡四件套交由劉某等人使用。2020年3月至5月期間，犯罪嫌疑人劉某通過陳某、嚴某、魏某等人共收買銀行卡四件套40餘張，後將這些銀行卡四件套非法提供給上家“老王”等人使用，獲利十萬餘元，並夥同上家“老王”使用魏某提供的銀行卡進行網上銀行交易。
2020年5月8日，被害人孟某在“彩福”APP上充值轉賬的5萬元人民幣，經犯罪嫌疑人劉某提供給上家“老王”使用的魏某的工商銀行賬戶，最終轉賬至周某的成都銀行賬戶。
檢察官提醒
網絡博彩陷阱多，廣大網友一定要提高警惕，不要妄想輕鬆致富，最後反而步入深淵無法自拔。同時提醒廣大網友切記不要出租、出借、出售個人銀行卡、身份證和網銀、U盾等賬戶存取工具，以免因為貪圖小利小惠而造成更大的經濟損失。且一旦銀行卡被收卡人用來從事非法活動，可能會承擔相應的刑事責任。
