證券代碼：000713 證券簡稱：豐樂種業 公告編號：2020-020
合肥豐樂種業股份有限公司
關於召開2019年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
合肥豐樂種業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會決定於2020年5月13日召開公司2019年年度股東大會，現將有關會議事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1.股東大會屆次：2019年年度股東大會。
2.股東大會召集人：公司董事會。公司五屆董事會第六十三次會議於2020年4月20日召開，審議通過了《關於召開2019年年度股東大會的議案》。
3.本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。
4.會議召開的日期和時間 ：
網絡投票時間為：（1）通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為 2020年 5月13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2020年5月13日9:15 至 2020年 5月 13 日15:00期間的任何時間。
5.會議的召開方式 ：
本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場表決或網絡投票中的一種表決方式。
6.會議的股權登記日：2020年5月7日
7.會議出席對象 ：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人
於股權登記日2020年5月7日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現場會議的股東可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書請見附件，該股東代理人可以不是公司股東)。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8.現場會議召開地點：合肥市蜀山區創業大道四號公司總部五號會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會將審議以下議案：
1、《2019年度董事會工作報告》；
2、《2019年度監事會工作報告》；
3、《2019年度財務決算報告》；
4、《2019年度報告和年報摘要》；
5、《關於2019年度利潤分配預案》；
6、《關於2020年度向銀行申請4.5億元綜合授信額度的議案》；
7、《關於2020年度為全資子公司豐樂農化、豐樂香料向銀行申請融資提供擔保的議案》；
8、《關於2020年度使用閒置資金購買銀行短期理財產品的議案》；
9、 《關於續聘公司2020年度審計機構及支付2019年度報酬的議案》；
10、《關於2020年度為控股子公司湖北豐樂提供財務資助的議案》；
11、《關於控股子公司湖北豐樂以資產作抵押向銀行申請5000萬元綜合授信額度的議案》；
12、《豐樂種業2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
13、《關於變更註冊地址及修改公司章程部分條款的議案》；
14、《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之募集資金投資項目部分終止的議案》。
其中，議案13屬於特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過；其他議案均屬於普通決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過。
公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將在股東大會決議公告中公開披露。
本次股東大會議案由公司2020年4月20日召開的五屆六十三次董事會提交。具體內容詳見刊登2020年4月22日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
1.登記方式：現場、信函或傳真登記
3.登記地點：合肥市蜀山區創業大道四樓辦公室。
4、會議登記辦法：
符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委託代理人還應持授權委託書（授權委託書見附件）、本人身份證、委託人股東賬戶卡辦理登記手續。
符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業執照複印件辦理登記手續，或由授權委託代理人持本人身份證、法人代表授權委託書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業執照複印件辦理登記手續。
5、聯繫方式：
聯繫地址：合肥市蜀山區創業大道四號董事會辦公室
郵政編碼：230088
聯 系 人：顧曉新、朱虹
電話：（0551）62239888、62239916
傳真：（0551）62239957
6、會議費用：本次股東大會現場會議會期預期半天，出席本次現場會議的股東或其代理人的食宿及交通費用自理；
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容詳見附件1。
六、備查文件
1.公司第五屆董事會第六十三次會議決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥豐樂種業股份有限公司董事會
二Ο二Ο年四月二十二日
附件1;
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360713”，投票簡稱為“豐種投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020年5月13日 9:15，結束時間為2020年5月13日 15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲全權委託 先生/女士代表本人(單位)出席合肥豐樂種業股份有限公司 2019年年度股東大會，並對以下議案代為行使表決權。
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說明：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”、“棄權”項下面的方框中選擇一項，以打“√”為準。對於本次股東大會在本授權委託書中未作具體指示的，代理人有權按自己的意願表決。
委託人姓名（名稱）：
委託人身份證號碼/營業執照：
委託人股東賬號：
委託人持股數：
委託人簽名（蓋章）：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
委託書簽發日期：
授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日至本次臨時股東大會結束
