證券代碼：600210 證券簡稱：紫江企業 編號：臨2020-011
上海紫江企業集團股份有限公司
第七屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海紫江企業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會於2020年4月17日以傳真方式與郵件方式向公司全體監事發出召開第十三次監事會會議的通知，並於2020年4月28日在公司會議室舉行。公司共有3名監事，3名監事親自出席了會議並行使了表決權。會議由孫宜周監事長主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議並通過了如下議案：
1、公司2019年監事會工作報告
本議案需提交股東大會審議批准。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
2、公司2019年度報告及其摘要（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）
報告期內，立信會計師事務所有限公司對公司2019年度的財務狀況出具了標準無保留意見的審計報告。
監事會認為：該報告真實反映了公司2019年資產狀況及經營成果。
3、公司2020年第一季度報告及其摘要（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）
監事會認為該報告真實反映了公司2020年第一季度資產狀況及經營成果。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
4、公司2019年度內部控制評價報告（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）
監事會認真審閱了《公司2019年度內部控制評價報告》，認為該報告真實反映了公司內控制度的建立與執行情況，對該報告無異議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
5、關於會計政策變更的議案（詳見“臨2020-016上海紫江企業集團股份有限公司關於會計政策變更的公告”）
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
6、關於監事會換屆選舉的議案（詳見“臨2020-014上海紫江企業集團股份有限公司關於董事會、監事會換屆選舉的公告”）
公司第七屆監事會全體監事任期屆滿三年（2017年6月26日至2020年6月25日），根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司擬進行監事會換屆選舉。
公司第八屆監事會擬由3名監事組成，本屆監事會提名孫宜周先生、陳虎先生為監事候選人，經公司股東大會討論通過後，與公司職工民主選舉產生的職工代表監事共同組成公司第八屆監事會。
特此公告。
上海紫江企業集團股份有限公司監事會
2020年4月30日
