本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次擔保概況
2020年4月23日，深圳市捷順科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“捷順科技”）召開了第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關於為參股公司提供擔保暨關聯交易的議案》。公司參股公司惠州交投惠停車管理有限公司（以下簡稱“惠停車”）基於項目建設及生產經營的需要，擬向中國建設銀行惠州市分行申請額度不超過人民幣1.2億元的銀行綜合授信業務，公司擬為惠停車提供連帶責任擔保，具體擔保期限以簽訂的擔保協議為準，同時提請公司股東大會授權公司董事長全權辦理該額度內的擔保事宜，在該額度範圍內的擔保事項不再另行召開董事會或股東大會，公司可根據實際情況在該擔保事項有效期內、擔保額度內連續循環使用。本次授權期限為公司2019年年度股東大會批准之日起至召開2020年年度股東大會作出新的決議之日止。
鑑於公司董事、總經理趙勇先生，副總經理何軍先生擔任惠停車董事，公司總經理助理、董事會秘書王恆波先生擔任惠停車監事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條，本次擔保事項構成關聯交易，關聯董事需對本議案迴避表決，且需經出席會議三分之二以上董事審議同意。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.2.6條，此次擔保事項須提交股東大會審議，且關聯股東需迴避表決。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批准。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：惠州交投惠停車管理有限公司
2、統一社會信用代碼：91441302MA53N1B077
3、成立日期：2019年08月26日
4、註冊地址：惠州市惠城區鵝嶺西路53號
5、法定代表人：陳華新
6、註冊資本：人民幣3,000萬元
7、經營範圍：停車場、停車泊位項目投資、建設、運營、管理；互聯網信息諮詢；廣告經營。
8、股權結構：
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8、被擔保方的財務狀況
截止2019年12月31日，惠停車經審計的總資產為2893.32萬元，負債為41.88萬元，淨資產為2851.44萬元。2019年淨利潤為-148.56萬元。2019年度尚處於建設期，無主營業務收入。截止2020年3月31日，未經審計的總資產為2795.27萬元，負債為27.04萬元，淨資產為2768.22萬元。2020年第一季度營業收入為0.00萬元，淨利潤為-84.62萬元。
9、被擔保人與上市公司的關聯關係
（1）公司董事、總經理趙勇先生，副總經理何軍先生擔任惠停車董事，公司總經理助理、董事會秘書王恆波先生擔任惠停車監事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次擔保構成上市公司的關聯擔保。
（2）惠停車與其控股股東惠州交投惠停車管理有限公司之股權關係如下：
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三、擔保協議的主要內容
捷順科技為惠停車提供不超過人民幣1.2億元額度的連帶責任擔保。
本次擔保事項尚未經公司股東大會審議，尚未簽訂具體擔保協議，具體擔保內容以合同為準。公司董事會擬提請股東大會在本事項審議通過的前提下，授權公司董事長唐健先生簽署具體的擔保協議及相關法律文件。
四、本次擔保參股公司其他股東未能按出資比例提供同等擔保或反擔保等風險控制措施的說明
捷順科技通過公開招投標方式作為社會資本、技術運營關聯方參與到惠州城市停車平臺建設及運營，具體詳見公司於2019年8月3日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於項目中標的公告》（公告編號：2019-058）。根據項目招標的要求，捷順作為中標單位應採取多種渠道合法地籌集惠停車項目投建所需的資金，公司本次為參股公司提供連帶責任擔保系履行股東義務，因此本次擔保參股公司其他股東不提供擔保或反擔保。
五、本次擔保對上市公司的影響、存在的風險
鑑於目前惠停車業務拓展及經營對資金的需求，在對惠停車的資產質量、經營情況、行業前景、盈利能力、償債能力和風險、資信狀況等各方面綜合分析的基礎上，經過謹慎研究後公司擬對惠停車申請銀行綜合授信事項提供連帶責任擔保有利於支持其經營和業務持續健康發展。公司向惠停車派駐了城市停車業務領域商務管理、技術運營人員主導惠州城市停車業務拓展及運營，且惠停車擁有惠州國資背景的背書，本次關聯擔保的風險可控，穩定的現金流將持續為公司投資創造收益回報，不存在損害公司及股東的利益。
如惠停車到期不能償還前述款項，公司因連帶擔保責任存在承擔擔保損失的風險。
六、本年初至披露日與關聯方累計已發生的各類關聯交易的總金額
2020年初至本公告披露之日，除本次公告的擔保的之外，公司與惠停車發生的其他關聯交易如下：
2019年11月5日，公司第五屆董事會第四次會議和第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關於新增2019年度日常關聯交易預計的議案》。基於日常經營性業務來往需要，同意新增2019年度公司及公司控股子公司與惠停車日常關聯交易預計額度。截至2019年12月31日，實際發生關聯交易金額為505.25萬元。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止目前，公司及控股子公司對外擔保總額為人民幣0萬元（不含本次擬對惠停車提供銀行綜合授信擔保），佔公司2019年12月31日經審計歸屬於母公司所有者權益的0.00%，公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。
八、董事會意見
經謹慎研究評估，公司董事會一致認為：惠停車為公司拓展城市級智慧停車業務重要的參股公司，本次擔保主要係為了滿足其業務發展的資金需求，且惠停車控股股東具有國資背景，業務運行良好，具備良好的償債能力，惠停車主要管理及運營人員由公司直接委派，管理及運營風險可控。此次關聯擔保是在公平、互利的基礎上進行的，雖然惠停車未提供反擔保，但董事會認為此次為惠停車供擔保的風險是可控的，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意將本次對外擔保暨關聯交易事項提交股東大會審議。
九、獨立董事事前認可和獨立意見
1、事前認可意見
經審核，公司為參股公司向金融機構申請綜合授信融資提供連帶責任擔保系公司履行合作約定的股東義務，能有效解決參股公司經營發展的融資問題，支持其業務持續落地。此外參股公司的經營管理團隊系公司直接委派，已建立相關內控及風控制度，經營風險可控，且參股公司所從事行業前景良好，擁有國資股東的背書，項目盈利能力佳、償債能力和風險可控。經謹慎研究，公司獨立董事一致認為：本次關聯擔保的風險可控，符合有關法規和《公司章程》的規定，未損害公司利益及其他股東特別是中小股東和非關聯股東的利益，不會影響公司的獨立性。因此，我們同意將本議案提交公司第五屆董事會第六次會議審議。
2、獨立意見
經審核，公司獨立董事一致認為：公司為參股公司向金融機構申請綜合授信融資提供連帶責任擔保系公司履行合作約定的股東義務，能有效解決參股公司經營發展的融資問題，支持其業務持續落地。此外參股公司的經營管理團隊系公司直接委派，已建立相關內控及風控制度，經營風險可控，且參股公司所從事行業前景良好，擁有國資股東的背書，項目盈利能力佳、償債能力和風險可控。
公司董事會的表決程序符合有關法律法規和規範性文件及《公司章程》的相關規定，關聯董事進行了迴避表決，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。我們同時也提醒上市公司，加強對外擔保的管理，控制和降低對外擔保風險，按照《公司法》和《證券法》的規定規範擔保行為，加強與銀行方面的聯繫，密切關注惠停車貸款的還款情況。
綜上所述，我們同意公司本次對外擔保暨關聯交易事項提交公司2019年年度股東大會審議。
十、監事會意見
經核查，公司監事會認為：公司本次為參股公司提供擔保係為支持其業務的可持續開展，公司審議本次擔保事項審批及決議程序合法、合規。本次關聯擔保的風險可控，符合有關法規和《公司章程》的規定，未損害公司利益及其他股東特別是中小股東和非關聯股東的利益，不會影響公司的獨立性。因此，我們同意本次對外擔保暨關聯交易事項，並提交公司2019年年度股東大會審議。
十一、備查文件
1、《公司第五屆董事會第六次會議決議》；
2、《公司第五屆監事會第六次會議決議》；
3、《公司獨立董事關於第五屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見》；
特此公告。
深圳市捷順科技實業股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十五日
