股票代碼：600312 股票簡稱：平高電氣 編號：臨2020-008
河南平高電氣股份有限公司
2020年度日常關聯交易預計公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●公司預計2020年度日常關聯交易及總金額需提交公司股東大會審議；
●公司日常關聯交易屬於公司正常經營行為，不會對關聯方形成依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、董事會審議情況
2020年4月21日，河南平高電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第六次會議，審議通過了《公司2019年日常關聯交易預算執行情況及2020年預算安排情況的議案》，關聯董事成衛、程利民、石丹、龐慶平、韓書謨、徐光輝迴避表決，其他三位非關聯董事王天也、李濤、吳翊參加表決。表決結果為3票同意，0票反對,0票棄權。
2、監事會審議情況
2020年4月21日，公司召開第七屆監事會第十四次會議，審議通過了《公司2019年日常關聯交易預算執行情況及2020年預算安排情況的議案》。表決結果為3票同意，0票反對,0票棄權。
該議案尚需提交股東大會審議批准，關聯股東將回避表決。
（二）2019年日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
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因2019年部分項目延期交貨，導致日常銷售商品或提供勞務關聯交易類別2019年實際發生額與2019年預計金額存在差異。
（三）2020年日常關聯交易預計金額
二、關聯方介紹及關聯關係
1.國家電網有限公司（簡稱“國家電網”），持有公司控股股東平高集團100%的股權，國家電網為公司最終控股股東。成立於2003年5月13日，住所：北京市西城區西長安街86號，法定代表人：毛偉明，註冊資本：人民幣捌仟貳佰玖拾伍億元，經營範圍：輸電（有效期至2026年1月25日）；供電（經批准的供電區域）；對外派遣與其實力、規模、業績相適應的境外工程所需的勞務人員；實業投資及經營管理；與電力供應有關的科學研究、技術開發、電力生產調度信息通信、諮詢服務；進出口業務；承包境外工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；在國（境）外舉辦各類生產性企業。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
2.平高集團有限公司（簡稱“平高集團”），持有公司40.50%的股權，為公司控股股東。成立於1996年12月20日，住所：平頂山市南環東路22號。法定代表人：成衛。註冊資本：人民幣叄拾玖億壹仟零叄拾壹萬元。經營範圍：製造、銷售：高壓開關設備、輸配電及控制設備、電力金具、儀器儀表等電氣產品和器材、充換電設施；電力儲能電源系統的集成與銷售；節能服務；合同能源管理；技術服務、技術開發、技術轉讓；對外進出口貿易；電氣產品貿易代理；機電加工；機械動力設備研製、安裝、調試、改造、維修；生產生活用能源供應（需專項審批的除外）；租賃場地、房屋及設備；太陽能發電；電力工程設計服務；電力工程總承包服務；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；承裝（修、試）電力設施；職業技能培訓（不含與學歷教育相關的培訓或服務）。以下經營範圍僅供辦理分支機構使用：餐飲，住宿，日用百貨，本冊製造，煙。
3.中國電力財務有限公司（簡稱“中國電財”），國家電網控股子公司。成立於1993年12月18日，住所：北京市東城區建國門內大街乙18號院1號樓，法定代表人：辛緒武。註冊資本：壹佰捌拾億元，經營範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批准發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
三、定價政策和定價依據
1.公司向關聯方提供產品和服務，絕大多數合同通過公開競標方式取得，招標合同的定價政策和定價依據按招標規則確定，非招標合同由雙方參照同期市場價協商確定。
2.公司向關聯方銷售原材料及半成品定價採用成本加成法確定。
3.公司向關聯方購買原材料、配套產成品、半成品、勞務等，採取集中採購招標方式，非招標合同採取比價招標方式。
4.公司向關聯方出租房屋根據年折舊額，考慮房屋修理費等費用合理確定，出租機器設備根據年折舊額合理確定。
5.公司與關聯方的貸款業務，參照同期市場價格，雙方協商確定。
四、獨立董事意見
公司獨立董事王天也、李濤、吳翊在董事會召開前對《公司2019年日常關聯交易預算執行情況及2020年預算安排情況的議案》發表事前認可獨立意見認為：“公司與關聯方的日常關聯交易屬於正常的商業交易行為，是基於生產經營的必要性，在公平、互利的基礎上進行的，符合公司的實際經營情況，不會損害公司及全體股東的利益，我們同意將該議案提交公司第七屆董事會第六次會議審議。”並在會上發表獨立意見認為：“公司董事會在審議此項關聯交易時，關聯董事實行迴避原則，其表決程序符合有關法律法規的規定；公司日常關聯交易遵循了公平、公正、誠信的原則，交易內容合法有效，價格公允，不會影響公司的獨立性，不會損害公司和公司全體股東的利益；此關聯交易為公司日常經營活動所必需，有利於公司生產的持續穩定開展，符合公司及股東的整體利益。該關聯交易事項尚需獲得股東大會批准，與該關聯交易有利害關係的關聯股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。”
五、交易目的和交易對上市公司的影響
公司與關聯方的日常交易是公司正常經營活動所必須的。多年來，平高集團及其所屬公司為平高電氣產品提供配套服務，與其發生的關聯交易均依照“自願、平等、等價”的原則，採取招投標方式或依照市場價格協商確定。與國家電網及其所屬公司的關聯交易基本通過競標方式取得，交易程序公正、公開，交易價格公允。公司遵循平等自願、互利互惠的原則與中國電財進行金融服務，有利於降低融資成本和融資風險，不會損害中小股東的利益。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第六次會議決議；
2、公司第七屆監事會第十四次會議決議；
3、公司獨立董事事前認可意見及獨立意見。
特此公告。
河南平高電氣股份有限公司董事會
2020年4月23日
