股票代碼：600995 股票簡稱：文山電力 編號：臨2020-13
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雲南文山電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二次會議通知於2020年4月7日以電子郵件方式發出，會議於2020年4月17日在雲南省昆明市以現場及通訊表決相結合的方式召開。本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名，其中，董事胡繼曄、孫宏斌、楊璐、段榮華、楊強、駱東、雷鵬、毛釗勤、劉俊峰以通訊表決方式出席會議。根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，本次會議合法、有效。
會議由公司姜洪東董事長主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議形成如下決議：
一、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2019年度總經理工作報告》。
二、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》。
本項議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
三、以10票贊成、0票反對、1票棄權，審議通過了《公司2019年度資產減值準備提取情況的預案》。
2019年，根據《企業會計準則》和《公司會計核算辦法》等有關規定，公司計提壞賬準備共10,863,947.63元，計提在建工程減值準備共59,592,158.59元，轉回已核銷的電費壞賬準備755,272.05元，共影響本年當期損益減少69,700,834.17元。
內容詳見《雲南文山電力股份有限公司關於計提資產減值準備的公告》（臨2020-15）。
本項議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
四、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2019年年度報告》全文及摘要。
本項議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
五、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2019年度社會責任報告》。
內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
六、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》。
內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
七、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2019年度財務決算報告》。
本項議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
八、以10票贊成、0票反對、1票棄權，審議通過了《公司關於2019年度部分應收款項壞賬核銷的議案》。
公司本次核銷的應收款項共97,960.33元，該應收款項已計提壞賬準備。
九、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2019年度籌融資情況及2020年籌融資計劃的議案》。
2020年，公司擬採用銀行貸款方式進行融資3.50億元。公司董事會授權董事長，根據各項工作進程所需資金，在上述融資額度內辦理公司的貸款手續。
十、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》。
2019年年末公司可供股東分配利潤131,285.13萬元。公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利2.2元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本478,526,400股，以此計算合計擬派發現金紅利10,527.58萬元，佔公司2019年度合併報表歸屬於公司股東淨利潤的31.70%。如在本分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。
內容詳見《雲南文山電力股份有限公司2019年度利潤分配方案公告》（臨2020-16）。
本項議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
十一、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2020年經營計劃》。
本項議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
十二、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2020年財務預算報告》。
本項議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
十三、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司關於會計政策變更的議案》。
內容詳見《雲南文山電力股份有限公司關於會計政策變更的公告》（臨2020-17）。
十四、公司關聯董事姜洪東、段榮華、楊強、駱東、雷鵬迴避表決，公司非關聯董事以6票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司與雲南電網有限責任公司2020年日常關聯交易的預案》。
內容詳見《雲南文山電力股份有限公司日常關聯交易公告》（臨2020-18）。
本項議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
十五、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司與文山暮底河水庫開發有限公司2020年購地方電站電量合同》。
十六、公司關聯董事劉俊峰迴避表決，公司非關聯董事以10票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司與文山盤龍河流域水電開發有限責任公司2020年購地方電站電量合同》。
十七、公司關聯董事姜洪東、段榮華、楊強、駱東、雷鵬迴避表決，公司非關聯董事以6票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司與廣西電網有限責任公司百色供電局、廣西德保縣水利電業有限公司2020年購售電協議》。
十八、公司關聯董事姜洪東、段榮華、楊強、駱東、雷鵬迴避表決，公司非關聯董事以6票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司與廣西電網有限責任公司百色供電局、廣西水利電業集團有限公司那坡供電分公司2020年購售電協議》。
十九、公司關聯董事姜洪東、段榮華、楊強、駱東、雷鵬迴避表決，公司非關聯董事以6票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司與鼎和財產保險股份有限公司2020年投保關聯交易的議案》。
二十、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司關於續聘2020年度財務審計及內控審計機構的預案》。
公司擬續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計及內控審計機構。
內容詳見《雲南文山電力股份有限公司關於續聘2020年度財務審計及內控審計機構的公告》（臨2020-19）。
本項議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二十一、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司關於機構適應性調整的議案》。
二十二、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司關於修訂《公司股東大會議事規則》的預案。
本項議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二十三、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司關於修訂《公司董事會議事規則》的預案。
本項議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二十四、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司關於修訂《公司董事長工作細則》的議案。
二十五、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司關於修訂《公司總經理工作細則》的議案。
二十六、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司關於內部控制體系修編完善的議案。
同意《雲南文山電力股份有限公司內部控制權限清單（2020版）》《雲南文山電力股份有限公司內部控制管理手冊（2020版）》《雲南文山電力股份有限公司內部控制評價手冊（2020版）》。
二十七、以11票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司關於召開2019年度股東大會的議案》。
公司擬定於2020年5月15日在公司註冊地雲南省昆明市召開2019年度股東大會。
內容詳見《雲南文山電力股份有限公司關於召開2019年年度股東大會的通知》（臨2020-20）。
二十八、會議聽取了《2019年度公司獨立董事履職報告》。
特此公告。
雲南文山電力股份有限公
司董事會
2020年4月21日
