證券代碼：600593證券簡稱：大連聖亞 公告編號： 2020-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大連聖亞旅遊控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於今日收到上海證券交易所上市公司監管一部下發的《關於大連聖亞旅遊控股股份有限公司改選董事相關事項的監管工作函》上證公函【2020】0412號，（以下簡稱“工作函”），根據相關要求，現將《工作函》全文公告如下：
“大連聖亞旅遊控股股份有限公司：
2020年4月25日，公司披露公告推舉崔惠玉為獨立董事候選人，但公司董事吳健及股東董事楊子平投棄權票。4月28日，公司公告股東董事楊子平提出增加股東大會臨時提案，提案內容包括罷免董事長王雙宏、副董事長劉德義，並提名楊奇、陳琛、孫豔為非獨立董事候選人，提名鄭磊為獨立董事候選人。為督促公司規範運作，維護公司及全體投資者合法權益，現就相關事宜明確要求如下：
一、根據《公司法》《上市公司股東大會規則》和你公司章程的相關規定，符合條件的股東可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人，臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。提案程序和提案內容等在形式上符合上述規定的，召集人應當在收到提案2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容，不得無故設置障礙。請你公司董事會根據相關規則，審慎、妥善處理相關股東提請增加臨時提案事項，保障股東合法依規行使股東權利，勤勉盡責，維護全體股東利益，保證公司內部治理規範運作。
二、相關提案股東應當按照法律法規和公司章程的有關規定，合法依規行使股東權利。對公司目前治理決策有異議的，應當通過合法、有效的渠道理性表達訴求，不得濫用股東權利損害公司和其他股東利益，不得不當影響公司正常經營運作。
三、你公司股東遼寧邁克推舉崔惠玉為獨立董事候選人，公司董事吳健以及股東董事楊子平發表棄權意見。吳健認為控股股東在董事會非獨立董事席位中只佔有一個席位，無法發揮國有第一大股東在上市公司中的作用。楊子平認為由已經在減持上市公司股票的股東繼續提名並且擔任獨立董事不利於上市公司的發展，也不符合常理。請公司及相關各方核實補充：遼寧邁克與公司、各董事及其他主要股東就本次提名獨立董事候選人的前期溝通情況，相關方是否存在其他默契和協議安排。
四、請公司結合本次股東大會增加臨時提案事項，核實並補充說明：（1）股東董事楊子平和公司其他董事、股東之間是否存在一致行動關係和者關聯關係或其他應當說明的關係或利益安排；（2）董事會各成員對本次臨時提案相關內容的具體意見；（3）公司主要股東及董事會成員各方就本次提名和改選董事的前期具體溝通情況，相關各方是否存在其他默契和協議安排；（4）結合上述情況以及上市公司日常生產經營決策等信息，說明公司的實際控制人認定是否發生變化，前期相關信息披露是否存在需要補充或更正之處。請律師核查並發表意見。
五、請公司審慎核實獨立董事候選人崔惠玉、鄭磊是否存在不滿足獨立性要求的情況。
你公司應當將本工作函的要求告知全體董事、監事、高級管理人員及相關股東，及時向我部報告相關進展情況，並履行信息披露義務。如相關信息披露義務人出現違反法律法規及本所《股票上市規則》等規定的情形，本所將嚴肅處理，並對相關責任人採取監管措施。同時，請公司收到本工作函後披露，並於2020年5月8日之前披露對本工作函的回覆。”
公司收到《工作函》後已將本工作函的要求告知全體董事、監事、高級管理人員及相關股東,將根據《工作函》的要求及時就上述事項予以回覆並履行信息披露義務。
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
大連聖亞旅遊控股股份有限公司
二二年四月二十八日
