證券代碼：600112 股票簡稱：ST天成 公告編號：臨2020-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次會議於2020年4月27日在公司會議室以現場加通訊投票的表決方式召開。本次會議的通知於2020年4月16日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事。本次董事會會議由總經理高健先生主持（代行董事長職責），會議應參加表決的董事6名，實際參加表決的董事6名。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合相關法律法規、規則及《公司章程》的有關規定。經董事審議，本次董事會形成以下決議：
一、審議《2019年主要經營業績》
經公司財務部門初步測算，報告期內公司實現營業收入26,635.54萬元，較上年同期50,966.29萬元，同比減少47.74%；歸屬於上市公司股東的淨利潤-88,582.07萬元，較上年同期1,716.57萬元，同比減少5,260.42%。
公司本次披露的經營業績數據未經審計，公司2019年度審計工作尚在進行中，具體準確的財務數據以公司正式披露的經審計的2019年度報告為準。
表決結果：同意票6票，棄權票0票，反對票0票，審議通過。
詳見同日發佈的《2019年主要經營業績》
二、審議《2020年一季度報告全文》
表決結果：同意票6票，棄權票0票，反對票0票，審議通過。
詳見同日發佈的《2020年第一季度報告》
特此公告。
貴州長征天成控股股份有限公司
董事會
2020年4月28日
分享到:
