證券代碼：300698 證券簡稱：萬馬科技 公告編號：2020-020
萬馬科技股份有限公司
第二屆監事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
萬馬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月23日向全體監事發出召開第二屆監事會第九次會議的書面通知，並於2020年4月28日在浙江省杭州市西湖區天目山路181號天際大廈11層公司會議室以現場表決的方式召開。本次會議由徐蘭芝女士主持，應出席監事3名，親自出席監事3名。本次監事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議經過與會監事的認真討論，投票表決，形成如下決議。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關於公司2019年主要經營業績全文的議案》
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關報告。表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權、0票迴避表決。
2、審議通過了《關於公司2020年第一季度報告全文的議案》
經審核，監事會認為，《公司2020年第一季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權、0票迴避表決。
三、備查文件
1、公司第二屆監事會第九次會議決議。
特此公告。
萬馬科技股份有限公司
董事會
2020年4月28日
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