證券代碼：603517 證券簡稱：絕味食品 公告編號：2020-009
絕味食品股份有限公司關於公司
2019年度日常關聯交易確認及2020年度日常關聯交易預測的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1.本次2020年度日常關聯交易預測及2019年度日常關聯交易確認事項經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，尚需提交公司2019年度股東大會進行審議。
2.公司2020年度預測日常性關聯交易均為公司向參股企業採購原材料、採購服務等，為公司日常關聯交易。同時，公司與關聯方發生的各項交易，將按照公平、公正、合理的原則開展業務，未損害公司股東的利益和影響公司的獨立性。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、2019年度日常關聯交易履行的審議程序
2019年4月15日，公司召開第四屆董事會第四次會議審議通過了《關於公司2018年關聯交易完成情況及2019年度日常關聯交易預測的議案》，對2019年度公司與關聯人之間發生的採購及銷售商品、接受及提供服務等日常關聯交易事項進行了預計。公司關聯董事迴避表決。獨立董事就該事項發表了事前認可及獨立意見。其中，同意公司對江西阿南物流有限公司採購服務，預計2019年度的關聯交易金額為6,000萬元。2019年5月6日，公司召開2018年度股東大會審議通過上述議案。
2、2019年度日常關聯交易金額超出預計金額的相關情況以及履行的審議程序
2019年，公司與江西阿南物流有限公司實際發生與日常經營相關的關聯交易總額為10,143.03萬元。增加的部分日常關聯交易主要是由於相關業務量增加，江西阿南物流有限公司及其子公司為公司提供物流服務，較2019年預計金額增加4,143.03萬元。
2020年4月21日，公司召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於對2019年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的議案》，同意對2019年度日常關聯交易超出預計部分進行確認。
公司獨立董事對上述事項發表了事前認可意見及如下獨立意見：公司對2019年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的事項，主要由於2019年相關業務量增加，造成實際發生的日常關聯交易較年初預計出現部分超出，屬於正常現象。該部分日常關聯交易是公司與關聯方因業務合作而形成的日常關聯交易，定價參考市場價格，符合公司業務經營需要，沒有損害公司及其他非關聯股東的利益。對於2019年度日常關聯交易超出預計部分予以確認。
以上關於對2019年度日常關聯交易超出預計部分進行確認事項尚需提交公司2019年度股東大會進行審議。
3、2020年度日常關聯交易預測履行的審議程序
公司於2020年4月21日召開第四屆董事會第十二次會議，以7票贊成、0票反對、0票棄權表決，審議通過《關於公司2019年日常關聯交易完成情況及2020年度日常關聯交易預測的議案》。
公司獨立董事對上述事項進行了事前認可並發表了獨立意見。
事前認可：公司獨立董事事先認真審閱了《關於公司2019年度日常關聯交易完成情況及公司2020年度日常關聯交易預測的議案》以及關聯交易的相關資料，並就相關事宜和關注的問題與公司管理層進行了深入的探討，認為議案所述關聯交易是必要的，同意提交公司第四屆董事會第十二次會議進行審議，
獨立董事發表意見：
以上關聯交易為公司向參股企業採購原材料、採購服務等，為公司日常關聯交易。關聯交易事項涉及與公司簽訂的《採購協議》等相關交易協議符合《公司法》、《證券法》及其他有關法律、法規等相關規定，交易方案具備可操作性。公司與關聯方按照公平、公正、合理的原則開展業務，以市場價格作為定價依據，雙方協商確定交易價格並簽訂合同，價格公正、公開。關聯交易事項是公司生產、經營活動的重要組成部分，對公司開展業務有積極的影響，為公司持續經營提供了有力的支持。該等關聯交易事項將在公平、互利的基礎上進行，未損害公司股東的利益和影響公司的獨立性。
以上關於公司2019年度日常關聯交易完成情況及2020年度日常關聯交易預測事項尚需提交公司2019年度股東大會進行審議。
（二）2019年度日常關聯交易的預測和執行情況
單位：萬元 幣種：人民幣
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（三）2020年度日常關聯交易預測金額和類別
三、公司關聯方及關聯關係
1、內蒙古塞飛亞農業科技發展股份有限公司
註冊地點：內蒙古自治區赤峰市寧城縣汐子鎮
企業性質：非上市股份有限公司
法定代表人：李檳全
註冊資本：36,000萬人民幣元
經營範圍：畜、禽養殖、加工、銷售；肉類食品加工、銷售；飼料加工、銷售。一般經營項目：羽絨加工、銷售。
關聯關係：公司參股公司。
2、武漢零點綠色食品股份有限公司
註冊地點：武漢市蔡甸區張灣工業園特88號
企業性質：股份有限公司（非上市）
法定代表人：蘇德濤
註冊資本：2,074萬人民幣元
經營範圍：農產品收購、銷售；水產品銷售；技術諮詢；食品類連鎖店經營管理；肉製品（醬滷肉製品）加工、銷售；預包裝食品兼散裝食品批發兼零售；企業品牌策劃、企業管理諮詢。
關聯關係：公司參股公司。
3、江西阿南物流有限公司
註冊地點：南昌縣小藍經濟開發區銀湖二路800號
企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人：吳寶清
註冊資本：2,500萬人民幣元
經營範圍：冷藏車道路運輸；普通貨車道路運輸；倉儲（危險化學品除外），預包裝食品批發兼零售。（國家有專項規定的除外）
關聯關係：公司參股公司，法定代表人吳寶清間接持有公司股份，持有比例不足0.1%。
4、江西鮮配物流有限公司
註冊地點：江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區銀湖二路800號
註冊資本：666.667萬人民幣
經營範圍：道路普通貨物運輸；冷藏車道路運輸；大型貨物道路運輸；貨物運輸代理；倉儲服務（危險化學品除外）；貨物裝卸服務；汽車租賃；物流信息諮詢；國內貿易；供應鏈管理服務；網上貿易代理；信息技術諮詢服務；計算機、網絡科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務；汽車、製冷設備、預包裝食品、農產品、家禽銷售。
5、長沙顏家食品銷售有限公司
註冊地點：湖南省長沙市天心區南郊黑石鋪第053棟、058棟、060棟
企業性質：其他有限責任公司
法定代表人：郭崢崢
註冊資本：2,045.4081萬人民幣元
經營範圍：預包裝食品、散裝食品的銷售；炒貨食品及堅果製品的生產；豆製品製造；肉製品及副產品、魚糜製品及水產品幹醃製、蔬菜、水果和堅果的加工。
關聯關係：公司參股公司。
6、北京快行線冷鏈物流有限公司
註冊地點： 北京市大興區西紅門路8號12幢201室（平房）
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：劉培軍
註冊資本：3,207.3255萬人民幣元
經營範圍：普通貨運、貨物專用運輸（冷藏保鮮）；銷售食品；倉儲服務
關聯關係：公司參股公司。
7、四川洪雅縣么麻子食品有限公司
註冊地點：洪雅縣止戈鎮五龍村
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：趙躍軍
註冊資本：13,200萬人民幣元
經營範圍：生產銷售調味品(調味料、醬類)、肉製品(醬滷肉製品);蔬菜製品;食用油、油脂及其製品(食用植物油);糕點;豆製品(發酵性豆製品)。蔬菜種植、銷售;藤椒種植、銷售;文化旅遊;演藝;展覽館管理;與本企業相關產品的進出口貿易;與本企業相關的非物質文化遺產傳承。
關聯關係：公司參股公司。
8、福州舞爪食品有限公司
註冊地點：福建省福州市臺江區義洲街道工業路 173 號紅星美凱龍福州三迪商場第八層
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：鄭錦清
註冊資本：111.11 萬元人民幣
經營範圍：散裝食品零售、批發（不含國境口岸）；調味品批發（不含鹽、
食品添加劑）；預包裝食品零售（不含國境口岸）；餐飲管理（不含餐飲經營）；
餐飲服務（不含國境口岸）（另設分支機構經營）；提供企業營銷策劃服務；飾物裝飾設計服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
關聯關係：公司參股公司
四、定價依據和定價政策
公司與關聯交易方發生的關聯交易，定價依據國家定價、國家定價指引下的建議定價、市場價格、不高於第三方價格的先後順序確定。
五、關聯交易協議簽署情況
公司與各關聯方在按照《公司章程》規定的程序經批准後，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分別與關聯方遵照上述相關原則簽訂的具體合同執行。
六、交易目的和交易對上市公司的影響
1、交易的目的
以上各項日常關聯交易均是公司正常生產經營所必需，並根據市場公允價格開展交易。公司與關聯方之間的交易遵守了自願平等、誠實可信的市場經濟原則，交易沒有損害公司利益和公司中小股東的利益。
2、交易對公司的影響
公司與各關聯方發生的關聯交易，長期以來保證了公司生產經營的有序進行。公司與關聯方發生的關聯交易行為遵循了市場公允原則，未侵佔任何一方利益，不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生影響。
特此公告。
絕味食品股份有限公司
董事會
2020年4月22日
