證券代碼：603055 證券簡稱：臺華新材 公告編號：2020-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
是否需要提交股東大會審議:否
日常關聯交易對上市公司的影響：關聯交易的發生符合公司業務特點和業務發展的需求，關聯交易符合法律法規及制度的規定，交易行為是在公平原則下合理進行，有利於公司的發展，沒有損害本公司及股東的利益。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、董事會審議情況
2020年04月25日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議審議了《關於預計2020年度日常關聯交易情況的議案》，關聯董事施秀幼、施清島、沈衛鋒迴避表決，該議案獲得全部非關聯董事全票表決通過。
2、獨立董事意見
本次交易事前告知公司獨立董事，獲得認可後提交公司第三屆董事會第二十一次會議審議。獨立董事同意並發表了獨立意見：公司與關聯方的日常關聯交易行為遵循市場公允原則,關聯交易價格合理,體現了公平、公正、公開原則，有關審議、表決程序合法有效，未損害公司及公司其他股東，特別是小股東和非關聯股東的利益。上述日常關聯交易未影響公司的獨立性，公司主要業務亦未因上述日常關聯交易而對關聯方形成依賴。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
經公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第九次會議審議通過，公司（包括控股子公司）2019年度預計發生與日常經營相關的關聯交易總額不超過153.5萬元，2019年度日常關聯交易的執行情況如下：
（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
2020年度公司預計在市場價格不發生較大變動的情況下，公司及控股子公司與關聯方發生交易不超過153.5萬元。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方的基本情況。
1、施清島是公司實際控制人；
2、馮建英是公司實際控制人施清島的妻子；
3、沈衛鋒是公司董事、總經理；
4、沈衛平是公司董事、總經理沈衛鋒的弟弟。
（二）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析。
前期同類關聯交易均按協議約定的條款按時履約，未發生關聯方違約的情形。前述關聯方資信情況良好，具備履約能力。
三、關聯交易主要內容和定價政策
上述關聯交易是為了本公司滿足銷售活動的開展，租賃前述關聯方位於盛澤東方絲綢市場內的門面房作為門市部。關聯交易的定價政策為：按市場化的定價原則，由雙方協商確定。上述關聯交易定價公允，不損害公司股東利益，不會對公司持續經營能力造成影響，不會影響公司未來財務狀況、經營成果。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
本公司與關聯方進行的日常關聯交易，為各方生產經營活動所需要。公司的關聯交易符合相關法律、法規和規章制度的規定，在市場化原則下，自願、公平、公允的進行，對公司的生產經營產生積極影響。上述關聯交易均是公司正常業務，有利於公司經營業務的發展，沒有損害公司及股東的利益。公司及關聯人在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，上述關聯交易不會對公司獨立性構成影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
特此公告。
浙江臺華新材料股份有限公司董事會
二二年四月二十八日
