為深入貫徹落實政法隊伍教育整頓部署要求，充分發揮典型帶動、示範引領作用，推動全體警務人員進一步築牢信仰之基、增強為民本領、切實解憂幫困，蘇州公安微警務將陸續推出“我為群眾辦實事”系列報道。
近日，江蘇蘇州警方通過縝密偵查，打掉一個以虛擬幣投資為名實施網絡詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具電腦78臺，手機100餘部，涉案金額1000餘萬。
投資老手也會失手
一夜之間血本無歸
明知虛擬貨幣交易不受法律保護，仍然聽信“投資平臺”的忽悠而盲目投資;明明已經損失慘重，卻還沉迷在騙子編織的騙局裡，幻想“一夜回本”，結果等來的卻是血本無歸......在所謂高利潤的“噓頭”下，投資老手也紛紛中招，陷入虛假平臺的投資陷阱。
鮑某從2017年起開始接觸虛擬幣投資，幾年間不僅積累了豐富的炒幣經驗，手上持有虛擬幣價值早已漲到了入手時的十幾倍。
2020年5月初，鮑某接到一個自稱虛擬幣投資網站客服的電話，邀請他加入一個數字貨幣微信交流群。鮑某沒多想就同意了。
這個群裡每天都會發送鏈接，邀請群友觀看專業投資老師的語音直播課，不僅傳授投資技巧，還會現場直播“喊單”——為群友預判虛擬幣短線走勢。鮑某對照著國際大盤觀望了幾天，感覺老師的預測比較準，便在客服的指導下，下載了其推薦的投資平臺，轉入價值50餘萬元的虛擬幣，成了能夠享受一對一諮詢服務的VIP客戶。
考慮到投入虛擬幣的價值高，鮑某還試著操作提幣，發現能正常提幣和充值，於是就跟著一個帶單老師助理開始投資。
經過一段時間投資盈利、追加資金等操作，鮑某賬戶裡的金額越來越多，這時對方向他推薦小幣種投資，稱小幣種槓桿高，獲利是普通虛擬幣的幾倍。鮑某欣然同意，然而購入後，鮑某的所有交易卻在一夜之間莫名被平倉，賬戶裡的錢只剩一個零頭。莫名其妙的鮑某聯繫帶單老師和客服，對方聲稱平臺後臺遭遇黑客攻擊，讓他等消息，這一等就是半年多。
2021年春節後，鮑某再也聯繫不上對方。直到這時，這個投資老手還是想不通，自己怎麼就會虧光了所有的錢。左思右想後，趕忙前往蘇州市公安局相城分局黃埭派出所報警求助。
詐騙套路環環相扣
辦案民警抽絲剝繭
2021年3月1日，警方接到報警後迅速成立專案組開展調查。不同於以往虛擬貨幣投資詐騙只是以虛擬貨幣為幌子，鮑某遭遇的全過程都是使用虛擬貨幣結算。虛擬貨幣是如何交易的?又是如何結算的?一個個問題擺在了民警面前。
通過進一步調查，警方初步查明這個平臺背後是一個以虛擬幣合約交易平臺為媒介實施詐騙的犯罪團伙，包裝著正規公司的外殼，隱藏在位於四川成都的一個高檔寫字樓裡。該團伙日常以公司化模式運營，分為老闆、總監、經理、業務員等層級。
老闆呂某，深諳各類營銷手段和銷售套路，主要負責平臺操作、公司的包裝和話術的編排。老闆楊某負責管理，總監吳某、王某，經理易某、周某、何某等人負責指導業務員偽裝成平臺客服或帶單老師助理通過打電話、添加微信等方式與聯繫被害人，拉人進入平臺。等受害人進入平臺後，老闆、總監、經理就偽裝帶單老師，指導受害人進行“投資”。
警方調查發現，這個平臺其實並未與虛擬幣大盤發生交易，也就是說虛擬幣一直都在後臺賬戶裡。受害人看似通過平臺在交易，看到的都是平臺顯示的數據而已。如果虧損了，錢就名正言順進入騙子口袋;如果盈利了，想要提現就十分困難，因為這是從詐騙團伙的口袋裡掏錢，他們會以各種理由拖延提現時間或者提高提現門檻，不會輕易讓受害人拿到錢。
一開始，鮑某能夠成功提現，是因為詐騙團伙為了騙取他的信任、以便放長線釣大魚，而鮑某的提現金額沒有超過本金，也不會影響到詐騙團伙的利益。後來鮑某賬戶內的資金增多，詐騙團伙感覺他隨時有可能抽出資金退出平臺，就誘騙其進行非大盤的其他投資。這時的交易就被詐騙團伙通過後臺操控，不管鮑某如何操作，最終結果都是全部虧損。警方發現像鮑某這樣的受害人還有30多人，來自廣西、浙江、陝西、甘肅、江蘇等地。
3月18日，警方趕赴成都，一舉搗毀了這個位於高檔寫字樓裡的詐騙窩點，抓獲呂某、楊某、吳某、王某、易某、周某、何某等犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具電腦78臺，手機100餘部。
虛擬幣投資不合法
一夜暴富只是幻想
《中華人民共和國中國人民銀行法》明確指出“中華人民共和國的法定貨幣是人民幣”、“任何單位和個人不得印刷、發售代幣票券，以代替人民幣在市場上流通”。2018年中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會聯合發佈《關於防範代幣發行融資風險的公告》，指出“代幣發行融資中使用的代幣或虛擬貨幣不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。”
近幾年，國際虛擬貨幣價格上漲，吸引了很多想要一夜暴富的投資人，即使對虛擬貨幣投資一竅不通，也想盡辦法要買一點試試。但在中國，虛擬貨幣交易不受法律保護、不能交易，更不可能存在正規的交易平臺。
犯罪嫌疑人呂某、楊某等人正是利用這一點，使用這個虛擬幣交易平臺軟件精心設計“投資遊戲”，騙取受害人的錢財。目前，呂某、楊某等30名嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被警方依法刑事拘留。案件還在進一步審查中。
警方再次提醒廣大市民
天上不會掉餡餅，沒有“穩賺不賠”的投資理財，掌握內幕消息、老師帶盤操作都是騙人，不要參加無法驗證資質的外匯、期貨、黃金、虛擬幣等投資平臺。一旦發現被騙，及時止損，切勿趨利避害繼續注資留有幻想，這時要做的就是保存好證據、立即報警。
（來源：蘇州公安微警務）
來源： 景德鎮南河公安
