证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2020-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保金额：授权担保总额不超过人民币17.30亿元
被担保人：公司的全资及控股孙/子公司
是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
无对外担保逾期情况
本议案尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为经营需要，2020年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过17.30亿元人民币的担保，授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。
具体担保额度明细如下：
单位：亿元 人民币
在授权有效期内担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整公司对各全资孙/子公司之间、各控股孙/子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股孙/子公司）的担保额度。
本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况如下，如无特别说明，财务数据货币单位为人民币。
（一）苏州欧普照明有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
3、法定代表人：马秀慧
4、注册资本：28,000万元人民币
5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2019年度经审计总资产为147,773.71万元，总负债为71,138.35万元，资产负债率为48.14%；营业收入为178,991.01万元，净利润为5,484.20万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为70,772.95万元。
（二）欧普照明电器（中山）有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地点：中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
3、法定代表人：马秀慧
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：生产、设计、销售：电光源、照明器具、电器开关、家用电器、插座、浴霸、集成吊顶，插头、电线、电缆；照明线路系统设计；计算机工具软件维护；货物及技术进出口；自有房屋租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2019年度经审计总资产为55,181.90万元，总负债为19,210.40万元，资产负债率为34.81%；营业收入为82,758.27万元，净利润为5,893.08万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为18,740.19万元。
（三）欧普智慧照明科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地点：上海市长宁区虹桥路2272号C段501室S座
3、法定代表人：马志伟
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：电光源、照明器具、电器开关的研发、设计、销售、安装服务（限上门）；照明线路系统设计，照明行业技术研发，城市及道路照明建设工程专业施工，从事货物与技术进出口业务，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2019年度经审计总资产为82,194.14万元，总负债为53,484.61万元，资产负债率为65.07%；营业收入为307,996.83万元，净利润为11,632.01万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为53,484.26万元。
（四）欧普（中山）智能科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地点：中山市民众镇中山市民众镇锦标村锦丰路1号1栋三层
3、法定代表人：马志伟
4、注册资本：人民币叁亿元
5、经营范围：研发、生产、销售、安装：智能照明灯具、灯用电器附件及其照明器具、电器开关、家用电器、卫浴洁具、家具、电子产品及其配件；销售：建筑装饰材料（不含危险化学品）；承接：室内装饰设计工程、城市及道路照明建设工程；照明技术开发；研发、设计：照明线路系统；自有物业租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况：2019年度经审计总资产为31,098.31万元，总负债为1,180.55万元，资产负债率为3.80%；营业收入为2,020.60万元，净利润为-40.01万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,180.55万元。
（五）欧普照明国际控股有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road, Wanchai, Hong Kong
3、注册资本： 1,375万美元
4、经营范围：销售电光源、照明器具、电器开关，以及照明线路系统的设计，并从事货物与技术进出口业务、实业投资。
5、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
6、被担保人财务情况：2019年度经审计总资产为46,876.13万元，总负债为35,569.52万元，资产负债率为75.88%；营业收入为28,344.07万元，净利润为-742.50万元；银行贷款总额为25,961.75万元，流动负债总额为35,569.52万元。
（六）Opple Lighting B.V.
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：Materiaalweg 6, 5681 RJ Best, the Netherlands
3、注册资本：股本为1,000欧元；溢价为2,999,000欧元
4、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
5、被担保人财务情况：2019年度经审计总资产为11,523.93万元，总负债为24,554.93万元，资产负债率为213.08%；营业收入为25,380.00万元，净利润为-2,328.48万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为24,554.93万元。
（七）Opple Lighting India Private Limited
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：DJ-1124, 11th Floor, DLF Tower, Jasola(Tower B), New Delhi – 110025, India
3、注册资本：30,000万卢比
4、经营范围：销售、进出口、代理销售光源、照明灯具、照明产品等；提供与照明产品相关的技术及售后服务
5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况：2019年度经审计总资产为7,840.08万元，总负债为3,040.91万元，资产负债率38.79%；营业收入为12,427.36万元，净利润为-2,134.63万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,040.91万元。
（八）OPPLE LIGHTING SOLUTIONS(THAILAND)CO,LTD.
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：the 2nd floor of S.P.D. Building located on 79/2 Krungthonburi Road, Khlongtonsai Sub-district, Khlongsan District, Bangkok, Thailand.
3、注册资本：10,000,000.00泰铢
4、经营范围：照明产品销售、进出口贸易等
5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况：2019年度经审计总资产为260.50万元，总负债为15.02万元，资产负债率为5.77%；营业收入为193.88万元，净利润为8.22万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为15.02万元。
（九）Opple Lighting Intenational DMCC
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点：Unit No. 2802, 1-Lake Plaza Plot No. PH2-T2A Jumeirah Lakes Towers Dubai
3、注册资本：1,835,000.00迪拉姆
4、经营范围：销售照明器具、照明电子产品
5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况：2019年度经审计总资产为10,509.89万元，总负债为5,787.60万元，资产负债率为55.07%；营业收入为17,111.06万元，净利润为1,628.84万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为5,787.60万元。
（十）上海乾隆节能科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司（国内合资）
2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1999号3号楼3楼西办公室
3、法定代表人：许斌
4、注册资本：1,000万元
5、股权比例：欧普照明股份有限公司持股75%，恺云（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）持股20%，许斌持股5%。
6、经营范围：灯光设计，室内照明系统改造，照明电器研发、销售、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司的关系：为本公司控股子公司。
8、被担保人财务情况：2019年度经审计总资产为6,122.64万元，总负债为3,831,99万元，资产负债率为62.59%；营业收入为4,622.69万元，净利润为884.47万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,207.87万元。
（十一）欧普道路照明有限公司
1、企业性质：有限责任公司（国内合资）
2、注册地点：上海市闵行区吴中路1799-3号二层
3、法定代表人：许斌
4、注册资本：5,000万元
5、股权比例：欧普照明股份有限公司持股85%，许斌持股5%，赵爱华持股5%，刘敏持股5%。
6、经营范围：照明建设工程专项设计、城市及道路照明建设工程专业施工（工程类项目凭许可资质经营），从事新能源照明系统领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，工业设计及灯具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司的关系：为本公司控股子公司。
8、被担保人财务情况：2019年度经审计总资产为6,841.04万元，总负债为7,404.22万元，资产负债率为108.23%；营业收入为6,369.64万元，净利润为-9.87万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为7,401.75万元。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保事项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。
四、董事会意见
公司于2020年4月23日召开第三届董事会第十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2020年度授权对外担保额度的议案》。
本次公司为全资及控股孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对2020年度公司的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权，授权担保总额不超过人民币17.30亿元，授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事发表如下意见：
1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；
2、此次关于2020年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于2020年度授权对外担保额度的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为7.83亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的15.60%，无逾期担保。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
二二年四月二十五日
