廣東東方鋯業科技股份有限公司關於澳大利亞Image Resources NL項目進展以及獲得額外股份的公告

證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業 公告編號：2018-045

廣東東方鋯業科技股份有限公司關於澳大利亞Image Resources NL項目進展以及獲得額外股份的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東東方鋯業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司Murray Zircon Pty Ltd（以下簡稱“銘瑞鋯業”）與Image Resources NL（以下簡稱“Image”）達成的開發Image在澳大利亞擁有的多個礦區項目，包括Image在北帕斯盆地布納倫 (Boonanarring)和阿特拉斯 (Atlas)礦砂項目。近日Image根據協議向銘瑞鋯業發行額外股份並對外宣佈投產決定，現根據其對外披露的信息公告如下：

一、進展情況

截至2018年5月25日，Image已收到布納倫項目的全額資金，包括5000萬澳元的項目開發啟動貸款資金，有關債務融資的情況詳見公司於2018年3月8日對外披露的公告（公告編號：2018-017）。

近日，Image對外宣佈投產決定，根據公司及銘瑞鋯業與Image於2016年6月簽訂的資產入股協議，如果在完成交易後的2年內做出採礦決定（包括融資到位），Image 將以資產購買完成時為基礎，Image再向銘瑞鋯業發行股票，數量為彼時Image已發行股份額外的 5%，具體情況詳見公司於2016年2月15日、6月13日披露的公告（公告編號：2016-007、2016-040）。目前，Image滿足協議中2年內進行投產的所有要求，Image將向銘瑞鋯業發行35,198,459股股份，發行後公司及銘瑞鋯業屬於公司比例部分合計將持有Image 21.40%的股權，為Image的第一大股東。

根據項目財務模型，首三年產量及收益預測情況如下表（因第四季度開始生產，2018年收益暫無法預計）：

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注：以上數據為預測數據，根據第三方權威機構指導價，模型中鋯英砂價格平均按FOB1438美元/噸計算，與未來實際數據可能存在差異。

二、對公司的影響

在鋯英砂價格持續攀升，行業預測持續向好的情況下，在公司的積極支持以及不斷推動中，Image以儘可能快的速度獲得超過支持布納倫項目開發啟動最低資本投入的資金。同時根據協議規定，項目在協議簽署後2年內完成了投產條件的全部要求，公司獲得了Image以資產購買完成時為基礎，已發行股份額外的 5%，從而鞏固了公司對於Image的持股地位，按協議條款獲得公司應得的額外權益，為能夠在Image後續的發展中獲取更大收益奠定了基礎。

本次能夠在計劃內完成投產決定，標誌著公司繼成功運營墨累盆地明達裡項目之後，再一次成功打入鋯行業上游資源整合前列，利用礦業低迷期帶來的機遇，準確出擊，為公司在鋯行業回暖中贏得話語權。

三、風險提示

項目運營中，可能仍會受市場週期性等方面的影響，產生的經濟效益存在不確定性，公司將根據實際情況及時發佈相關公告，提醒投資者關注，並敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

2018年5月30日