面對競爭激烈的加密貨幣市場，數百家科技公司正在使用欺騙性甚至欺詐手段來吸引投資者。
今天，華爾街日報通過分析 1450 個加密貨幣發行項目，揭示出一個讓幣圈不那麼愉快的結論：如今的幣圈，盜版抄襲猖獗，身份竊取普遍，回報率已經被人吹上了天。炙手可熱的加密貨幣圈子下面，潛藏著無數的陰謀和野心。
目前，在加密貨幣市場上開疆闢土的科技公司正在尋求融資，而為了讓自己的估值更高，未來的前景看起來更加廣闊，它們開始用一些花招手段來掩蓋真相，甚至不惜用作假等方式來勾引投資者入場。
1
1450份白皮書111個是純複製
華爾街日報分析得出的數據：
白皮書內容重複的項目：111 個
團隊信息造假的項目：124 個
連網站都沒有的項目：48 個
對收益進行明確保證的項目：25 個
華爾街日報將 1450 份數字代幣發行文件進行了從頭到尾的認真審閱，對其中 271 加密貨幣發行文件標記了紅色小旗，意為它們均涉及了「白皮書內容抄襲」，「對未來預期給予明確承諾」，以及「管理團隊作假，甚至完全不存在」等諸多現象。
華爾街日報發現：在 Denaro 線上支付項目中，「Jeremy Boker」擔任聯合創始人。在 3 月份面向公眾公佈的投資人文件當中，項目需要融資 830 萬美金， Boker 聲稱自己有一個超級強大的「加密貨幣團隊」，在他的履歷當中，他提到了自己在創辦 Denaro 公司之前，跟客戶的關係也處的非常不錯。
但事實是Boker 先生履歷上的照片來自於某個網站的圖庫，沒有任何證據證明這個人真實存在。而他團隊裡面的其他成員看上去也是杜撰出來的。唯一看上去真實存在的兩名成員其實是自由職業者。他們表示：他們也不知道是哪裡來的匿名人士，給他們付了錢，讓他們幫忙來營銷這個項目。
我們無從找到 Denaro 項目背後的負責人，我們也想要嘗試想要進一步瞭解這家公司，卻找不出任何的線索。在經過一番努力之後唯一能夠明確的事情是：網上的那個 Boker 先生是借用了波蘭銀行家 Jenish Mirani 的照片，這個銀行家曾經在自己的個人網站上發了一張照片，於是這張照片就被拿去冒用了。當得知自己的身份被冒用之後，他本人也表示非常的震驚。
在有問題的 271 個加密代幣白皮書中，投資人累計往裡面投入了 10 億多美金。這其中有一些公司目前還正在融資，還有一些公司已經關門了。從司法部門我們獲知，投資人往上申報的損失金額已經達到了 2 億 7 千 3 百萬美金。
這些科技公司的融資方式其實很簡單，就是通過出售自己的數字加密貨幣，來換取人們的真金白銀。在比特幣熱潮的鼓舞之下，華盛頓日報所分析的 1450 個融資項目自 2014 年開始至今，已經融資到了至少 50 億美金，而這些公司所面向的受眾主要是來自英語國家。根據研究和數據公司 Satis Group 的統計：自 2017 年開始，加密貨幣已經在全球範圍內創造了 90 多億美金的利潤。
2
荒謬可笑的白皮書
絕大多數的代幣發行，其居於核心地位的其實是：「白皮書」，這是一份極為詳細的文件，將項目目標、團隊人才構建以及項目的技術特點等多方面內容予以介紹。
我們從三家專門跟蹤加密貨幣發行的網站上提取了 1450 份白皮書，發現其中有 111 份的白皮書內容都整段整段的內容一字不差的全部一樣，這明顯是從其他的白皮書上照抄過來的，照抄的內容包括了營銷推廣方案、安全事項、甚至是某些技術特點，比如外部的程序員將如何跟它們的數據庫進行連接交互等等內容。
所有標記了紅色小旗（開頭的圖片）的項目都有下面的特點：複製的內容，沒有團隊，沒有網站，對收益打保票。
至少有 121 個項目沒有公佈任何一個員工的姓名，其中有幾個項目公佈了團隊成員，要麼是這些人壓根不存在，是完全杜撰的；要麼是這些人是存在的，但是是在不知情的情況下，被人盜用了自己的身份信息。
華爾街日報發現，至少有 5 個項目的白皮書或者是自家的網站上面，管理人員的照片是直接從某些圖庫或者其他網站上拉取過來的。
在上述做假的項目和公司中，最誇張的莫過於 Premium Trade 公司了。Premium Trade 網站上描述它的 CEO Idan Cohen 是一位「經驗豐富的創業者」。但是，這個 Cohen 先生其實是 Edurado Carillo，是這個拍照者的朋友。那些看上去似乎是 Premum Trade 高管團隊裡的包括他在內的 5 個成員照片，也同樣很可能是從圖庫裡面購買得來的。
（虛假白皮書中最常出現的專家名單）
這五個成員的照片還同樣出現在其他將近 500 個網站上，這 500 個網站之間沒有任何關係。這是 Google Image 搜索引擎呈現出來的結果。
目前有多方媒體和投資人想要聯繫 Premium Trade，但是該公司並未給出任何回應。上面所列出來的 Ravitsky 和 Watsan 也無法聯繫上，或許他們壓根就不存在。
LoopX 同樣也是在去年開始融資，也是宣稱自己在打造“業界最為先進”的加密貨幣交易平臺。但是這家公司並沒有列出任何團隊成員，或者詳細說明這個平臺的開發方式。它的白皮書所列出的幾個項目完全跟其他的代幣項目如出一轍。
在對外聲稱自己融資 450 萬美金之後，LoopX 在今年 2 月初在互聯網上徹底消失掉了。它的網站現在已經下線，它的 Twitter 賬戶上發佈了一條信息鏈接，指向了一則報道該創始人已經卷錢逃跑的新聞。
3
民間力量揭露疑似詐騙
國外有一家叫做ICOcheck（https://icocheck.io/past）的個人網站，羅列了54個過去的ICO、8個審查中I的CO和22個即將開始的ICO，利用列表的形式將這些ICO中的可疑之處標記出。
沒有強大的數據處理能力支撐，ICOcheck的審核方法十分原始，但是十分有效。他們有一套標準的審核邏輯，包括公司團隊、GitHub數據庫、智能合約、產品、透明度等等。靠手動去項目的官網、團隊成員的領英頁面、GitHub等地挖信息。
審核的結果公示如下圖所示。沒問題的用綠色的√表示，有嚴重問題的用紅色的X表示，未查到資料的是黑色的—。最後還有要點評論。
點擊“Full review”還可以看到GitHub上針對以上要點面全面的報告。
一家叫做OILSC的公司，所有考察點都是紅色的X。小蔥在這裡和大家分享一下他的詳細調查結果。
首先，團隊成員一項，只有開發負責人David Clark有領英賬號，且主頁有項目相關內容。5位成員的領英主頁裡並沒有任何項目有關的描述，5位成員沒有領英賬號。
其次，公司信息為零，僅有公司地址，但並不能驗證屬實。
接下來四項，智能合約、GitHub數據、產品和股份對象，或者找不到資料，或者沒有。
最終，ICOcheck列出了所有危險信號的清單：沒有GitHub、沒有KYC、沒有智能合約……嚴重警告！
縱觀ICOcheck的列表，所有經調查的ICO大部分都存在這樣或者那樣的問題。比較嚴重的幾乎沒有合格項。
此外，ICOcheck團隊還以投資者的身份隱藏在telegram群中，默默尋找蛛絲馬跡。這個叫做FundRequest的團隊創始人積極回答了投資者提出的問題，也被ICOcheck注意到了。
現在海量的ICO中，真是不查則已，一查嚇死人，幾乎無人清白。遵循ICOcheck的邏輯，不需要具備什麼專業的數據檢索能力，普普通通的投資者都能看出很多ICO非常明顯的漏洞。這些連基本誠意都沒有的騙子，投資者要擦亮眼睛，不能讓他們得逞。
閱讀更多 區塊鏈投資網 的文章
