蘇州警方偵破一起網絡平臺投資詐騙案
不法分子設連環陷阱專騙單身女性
網戀遇上“高富帥”，還帶自己一起賺錢，真有這樣天上掉餡餅的好事？近日，江蘇省蘇州市公安局相城分局搗毀一詐騙團伙，該團伙招聘員工偽裝成“高富帥”“成功男士”，通過交友軟件尋找單身且有經濟基礎的女性人群，再引誘她們在提前設置的虛假投資平臺上進行“投資”，從中牟利。截至被抓時，該團伙已詐騙逾1000萬元，警方已查明的受害人270多人，受騙群體涵蓋各行各業，其中不乏高收入高智商的職業女性精英。
今年5月，相城警方接到市民吳某的報警，稱此前在網上遇到“富二代”，兩人相戀後該男子告知其一個名為“雲匯國際”的App，可以炒外匯，十分賺錢。結果自己前後投資了2萬餘元，不僅沒盈利還不能提現，現在連人都找不到了。
接報後，相城分局立即組織成立專案組圍繞涉案資金流、信息流、人員流等重點鏈條和環節開展偵查工作。
“經梳理，我們發現國內以‘雲匯國際’平臺實施交友詐騙的案件有百餘起，且案值都很大。”辦案民警介紹，“同時，我們根據報警人提供的嫌疑人微信號進行追蹤，發現此微信號及關聯微信號均在網站上冒充‘高富帥’離異男性，IP地址顯示為河南新鄉。”
獲得這一線索後，專案組立即趕赴河南新鄉。經查，這一團夥位於新鄉某寫字樓內，且掛牌新鄉市某商貿有限公司，經營範圍是軟件開發、網頁設計、計算機銷售等項目，儼然一家正規IT公司。
偵查民警暗中偵查發現，這家公司的工作人員警惕性高，平常沒見到他們進貨，也沒有客戶來談生意，但這些人每天都要加班到晚上九十點，這點十分可疑。
經半個多月的觀察，專案組掌握了這一詐騙團伙的組織框架和活動規律。在當地警方的協助下，5月10日，專案組出動多路警力，一舉搗毀了隱藏在寫字樓內的詐騙團伙窩點，當場抓獲張某某等25名犯罪嫌疑人，扣押了大量作案所用的手機、電腦等電子設備。
“我們衝進去的時候，還有十幾名業務員正在跟‘客戶’聊天，其中有個‘客戶’正準備將10萬元打到指定賬戶中。”辦案民警說。
張某某落網後，根據她提供的線索，專案組又前往河南許昌某軟件開發公司，將製作提供雲匯國際App的軟件開發商蔡某抓獲歸案。
經查，1985年生的嫌疑人張某某通過朋友認識了曾在“平臺投資”公司工作過的楊某，後二人發展為情人關係。張某某從楊某那裡瞭解了一些關於非法“平臺投資”裡的內幕，被其中的暴利吸引。
2016年，因嫌工資低，楊某決定夥同張某某重操舊業，操控網絡平臺詐騙客戶進行投資“炒匯”。經過1年的準備，2017年上半年，兩人從蔡某處購買了一款模擬炒匯的App軟件，即“雲匯國際”App。為方便實施詐騙，二人還成立了一家公司掩人耳目，並特意製作了一個軟件下載二維碼，用於受害人掃描下載。
公司成立之初，張某某分配給每名員工一個QQ號和微信號，安排經理進行培訓。他們以30歲以上有一定經濟基礎、缺少關愛的單身或離異女性為作案目標，將員工包裝成“高富帥”“成功男士”的形象，並針對與“客戶”聊天談戀愛的技巧進行專門培訓。
“此後，他們通過網絡婚戀網站或社交軟件裡的搖一搖、漂流瓶、附近的人等方式添加受害人，騙取信任後讓其在公司平臺上進行投資。受害人的錢款一旦匯入二人的賬戶後，楊某就會操縱後臺讓受害人的投資全部虧掉。”辦案民警說。
二人按照張某某70%、楊某30%的比例將贓款進行分贓。張某某落網後，根據其交代的線索，警方在張某某母親住處地板下挖出了兩個裝有現金的大塑料桶。經清點，桶內裝了266萬元現金，之後民警又凍結嫌疑人賬戶近200萬元。
目前，警方已陸續抓獲36名犯罪嫌疑人，其中25名嫌疑人已被檢察機關以涉嫌詐騙罪批准逮捕。贓款已被追回400多萬元，餘款仍在進一步追查中。
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