中國經濟導報記者 劉寶 中國戰略新興產業記者劉麗
中國經濟導報記者從銀保監會獲悉，8月24日，銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局發文提示：近期，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。
以下為全文十大要點：
1、近期，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。
2、此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。
3、網絡化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及範圍廣、擴散速度快。
4、一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。
5、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資週期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。
6、不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。
7、一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。
8、存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以“靜態收益”（炒幣升值獲利）和“動態收益”（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。
9、此類活動以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維繫。
10、請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識；對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。
前幾天晚上，一批涉區塊鏈內容微信大號，如金色財經網、幣世界快訊服務、大炮評級、TokenClub、比特吳、火幣資訊、深鏈財經等均顯示賬號違反《即時通信工具公眾信息服務發展管理暫行規定》，已被責令屏蔽所有內容並停止使用。
2017 年，以比特幣為代表的數字貨幣迎來了暴漲的年份，兩萬美元的高位也創造了一個個財富自由神話。
到了2018年春節，打著徐小平、薛蠻子、蔡文勝等知名人物招牌的三點鐘區塊鏈社群，更是裹挾著民眾的焦慮感，在2018年春節期間一炮走紅。
生怕被時代拋棄的各色人等，擠破頭也想要進三點鐘創世群裡，圍觀大佬們激辯。三點鐘創始人玉紅回憶，有人願意出五十萬元，買一個入群資格。
沒有進群也不用怕，成立一家區塊鏈媒體拉近和大佬們之間的關係，也成為一件最時髦但又最沒有門檻的事情之一。近千家媒體如雨後春筍般冒出，構成了光怪陸離的幣圈輿論場。
區塊鏈的大火，離不開區塊鏈媒體們的推動。區塊鏈技術還未真正落地，一大批區塊鏈自媒體已經冒了出來，曾有閱讀量不到200的文章叫出10萬元的天價，而後開始陸續有區塊鏈自媒體融資的消息傳來。甚至還出現了一種說法是，一篇文章就可以影響幣價的漲跌......
一些在行業中已經有影響力的自媒體通過為虛擬幣或者區塊鏈項目撰寫推廣文章，提升項目估值，吸引投資人參與，然後項目方、交易所、自媒體共同參與“割韭菜”的分成。這些自媒體被稱為“賣水者”。“不少鏈圈自媒體負責人收入的一部分，就是靠虛擬幣項目分成來的。”
項目在“炒作”過程中，需要進行“市值管理”，各大內容平臺上的相關文章則是其中重要的一環。數字貨幣分析人士肖磊此前接受採訪稱，所謂“市值管理”，說白了即在代幣價格下跌時，項目方通過在“媒體”平臺發佈一些看漲信息的軟文帶動市場情緒，進而帶動代幣價格上漲。
但不計其數的ICO代幣，如同一臺又一臺的水泵，抽走市場的流動性。據CoinMarketCap統計數據，過去一年交易量數據，最高點在今年1月5日，24小時交易量為661億美元。到了近期，情況急轉直下，5月16日以後，24小時交易量只有3次突破200億美元（5月24日、7月25日、7月28日）。到了8月19日，24小時交易量跌至121億美元，相較最高點跌幅81.7％。
當時數以千計的“xx財經”、“xx區塊鏈”媒體正在淡出公眾視野，有很多已經不再更新，取而代之是“降薪”等新聞。有業內人士預言：“未來的 10-11 月將是區塊鏈媒體，交易所大量關門的階段。”
微信官方表示，這些公號是因涉嫌ICO虛擬貨幣炒作，違反《暫行規定》而被永久封停。
北京朝陽區封殺幣圈！
商場、酒店、賓館、寫字樓全面禁止這種活動
8月22日，北京市朝陽區金融社會風險防控工作領導小組辦公室發佈了《關於禁止承辦虛擬幣推介活動的通知》（下稱《通知》），文件簽署日期顯示為8月17日。
《通知》顯示，為保護社會公眾的財產權益，保障人民幣的法定貨幣地位，防範洗錢風險，維護金融系統安全穩定，根據全國互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室《關於進一步開展比特幣等虛擬貨幣交易場所清理整治的通知》的規定，現要求各商場、酒店、賓館、寫字樓等地不得承辦任何形式的虛擬貨幣推介宣講等活動。
此外，如知悉相關情況，各商場、酒店、賓館、寫字樓等地請及時向區處非辦報送。
2017年9月4日央行等七部委發佈的《關於防範代幣發行融資風險的公告》中要求，對於存在違法違規問題的代幣融資交易平臺，金融管理部門將提請電信主管部門依法關閉其網站平臺及移動APP，提請網信部門對移動APP在應用商店做下架處置，並提請工商管理部門依法吊銷其營業執照。此後，包括火幣、OKCoin等多個虛擬幣交易平臺宣佈停止人民幣交易業務。
記者瞭解到，區塊鏈領域所謂“專家”、“學者”站臺，參與非法集資活動甚至合謀分利的情況，已經引起司法部門的重視，正在著手依法解決這一問題。
天使投資人薛蠻子在近期的一場區塊鏈主題大會上表示，找個老頭站臺融資的時候已經過了，對比2001年時的互聯網泡沫破裂，區塊鏈創業者應該有心理準備。
他評價，歷史的最大的教訓就是人性天生不接受教訓，上一撥人所有犯過的錯誤，下一撥必然原樣再來一遍，追求製造泡沫，被不可遏制的貪婪而捨生忘死，互聯網泡沫崩盤才不到十幾年，這回又來一遍一模一樣的故事。（編輯：張小瞳）
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