又是元氣滿滿的一週。
本週 “P2P週報”梳理了過去一週P2P相關的重要事件，包含合規檢查進度、跑路平臺新進展、存活平臺新動態等。
內容來自七牛財富小程序。
配圖：人民幣
01
合規檢查進度
深圳南山互金整治辦開設窗口
集中受理P2P自查材料接收
10月8日，深圳南山區互金整治辦發佈《關於P2P網絡借貸機構自查報告材料受理的通知》，定於10月8號至10月12號在南山區行政服務大廳深圳灣創新廣場分廳開設窗口集中受理材料接收。
北京已正式啟動京籍P2P網貸現場檢查
10月11日，新京報記者從北京監管方獲悉，北京地區P2P網貸現場檢查工作，目前已正式啟動。
廣東互金協會發布P2P退出指引
10月13日晚，廣東省互聯網金融協會對外發布了《廣東省網絡借貸信息中介機構業務退出指引（試行）》。規定網貸機構應在作出退出決定的3個工作日內成立退出工作組，退出方案需上報金融監管部門。
此外，根據指引，網貸機構在退出時可以採取多樣化的方式對項目進行處置，包括但不限於
（1）自行清收或委託外部機構清收
（2）協助出借人自行清收（包括提供借款人信息等）
（3）通過債權轉讓、債權託管等方式取得金融資產管理公司流動性支持
（4）協調出借人和借款人進行債轉股
（5）通過併購重組等方式籌措資金。
青島銀行，杭州銀行上榜
存管銀行白名單已達32家
10月12日，青島銀行股份有限公司，杭州銀行股份有限公司，相繼發佈《關於個體網絡借貸資金存管系統測評通過聲明》，截至目前，存管銀行白名單已有32家銀行，如圖：
百行徵信的徵信系統接入測試工作
百行徵信的徵信系統已初具雛形，接入測試工作於日前正式啟動。樂信、一汽汽車金融、拍拍貸、新網銀行等多家機構參加了首批接入測試。
另有不完全統計顯示，目前已有220家網貸平臺啟動合規自查工作或已提交合規自查報告。
P2P合規檢查共分為機構自查、行業協會的自律檢查及監管機構的行政核查三個階段，整個合規檢查定於今年12月底前完成，完成並通過了以上三個階段的檢查，平臺才有資格進行合規備案。
也就是說，在這個過程中，將有一部分平臺陸續退出，網貸行業恐引來另一波退出潮，不過大多是在監管下的有序退出。
所以，我們看到，上週停止運營、清盤的平臺開始變多了。
烏茲別克斯坦蘇姆
02
平臺新動向
這些平臺清盤、停止運營了：
杭州蜜蜂聚財停止運營
10月11日，蜜蜂聚財發佈公告，決定停止平臺運營，將盤點內部資產情況，成立債務清償小組，並承諾將於15日內發佈良性清退公告，同時報備當地金融辦及公安部門。
江西惠眾金融停業
惠眾金融決定暫停現有業務，制定清償計劃清償完所有待收。平臺將於10月9日-10月12日向整治辦及協會等相關上級監管部門提交整體清償方案。
北京718金融停止運營
718金融發佈停業公告稱，由於平臺實際控制人不符合私募資金管理人不能從事P2P業務的要求，因此決定停止運營，平臺待還項目1個，未提現金額5萬元。
上海平臺拍財富將停止運營
投資人透露，上海平臺拍財富已於近日宣佈將於2018年前停止運營，期間請客戶有序退出，讓人震驚的是該平臺疑似和美股上市平臺拍拍貸存在戰略合作關係。
杭州通通理財宣佈清盤
10月8日，通通理財發佈網貸業務良性清償公告，將啟動為期6個月的良性清償計劃。
海口沃頓金服宣佈清盤
10月8日，海口市P2P平臺"沃頓金服"發佈良性退出的公告。公告顯示，待收金額≤10000元，每月兌付1000元；待收金額>10000元，分24期兌付，每月兌付1期。
杭州央金所宣佈停業轉型
央金所宣佈暫停發佈產品，對存量用戶逾期未回款項目啟動兌付，擬於2020年10月15日前全部兌付完畢。未來，平臺將尋求業務轉型，主要嘗試金融信息諮詢類平臺、消費分期商城。
易投資宣稱良性退出
10月8日，易投資在其官網發佈公告，由於市場行情不佳，貸後環境惡劣，已嚴重影響到平臺的運營，經平臺高層管理慎重考慮，易投資決定良性退出，分四個階段進行兌付。
......
其他動向
聚愛財陷兌付危機
近日，魅族手機推薦的P2P平臺聚愛財，目前出現兌付危機。魅族錢包還為此前赴美上市的小贏科技旗下平臺小贏理財做導流。
信和財富涉嫌非法集資再被點名
信和財富再次被相關部門警示風險，10月10日，據揚州廣播電視臺消息，江蘇省揚州市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室警示信和財富投資風險。
北京安心貸公告部分逾期
10月9日，安心貸發公告，稱2018年6月5日到10月5日的四個月間，平臺合計4570個標的（54308472.09元）還款未按期還款到賬，在2018年10月1日到9日，平臺共收回逾期借款5124654.9元。
另外，公司的註冊地正遷往西藏。
東方銀谷剝離網貸平臺雲錢袋，創始團隊已全部退出
近日，有自媒體注意到，東方銀谷旗下雲錢袋創始團隊全部退出，變更為自然人股東。
廣西P2P平臺“錢盆網”部分標的逾期。
幾下錢雨
03
跑路平臺新進展
上海警方：已抓獲48名非法集資逃犯
10月12日，上海市公安局官方公眾號“警民直通車上海”發文稱，在上海市公安機關6月份以來接報偵辦的非法集資案件中，共有在逃人員58名。截至發文已抓獲48人，抓獲率超過80%。另外凍結聯璧金融、聚財貓案12.4億資金。
好車貸案最新進展
10月12日，合肥警方通報，好車貸實控人熊某弟弟被刑拘，23人被採取刑事強制措施，查封涉案人員房產59套，土地一塊，凍結、追繳資金1600餘萬元，查扣奧迪等車輛4輛，凍結新三板股票990萬股。
大志集團案最新進展
10月12日，合肥警方通報，大志集團15人拒不退贓，被採取刑拘強制措施。最新凍結基金559萬元， A股股票5000股，查封公司名下房產70套，犯罪嫌疑人李某名下房產2套，查扣白酒1900箱，奔馳2輛，勞斯萊斯1輛。
匯淘金已移送檢察院審查起訴
杭州谷影網絡科技有限公司“匯淘金”網貸平臺涉嫌集資詐騙一案已由杭州市公安局分局偵查終結。9月29日，杭州市公安局江乾區分局已將該案移送杭州市江乾區人民檢察院審查起訴。
愛多銀移送檢察院審查起訴
杭州艾慕傑信息技術有限公司“愛多銀”網貸平臺涉嫌集資詐騙一案已由杭州市公安局江乾區分局偵查終結，9月28日，杭州區分局已將該案移送杭州市江乾區人民檢察院審查起訴。
融和貸、妥妥當案18名人被控制
安徽省合肥市公安局包河分局官方微博日前通報了一起非法吸收公眾存款案的進展，涉案平臺融和貸、妥妥當未兌付本金達3.1億元，目前，警方已對18名嫌犯採取強制措施。並查封一架飛機。
飯飯金服8人被採取強制措施
10月9日，嘉興市公安局南湖區分局發佈最新通報，9月27日，警方對飯飯投資管理(嘉興)有限公司涉案人員進行統一抓捕，並對股東張某粉， 高管汪某、陳某等8人依法採取刑事強制措施。
......
以上就是假日期間重要內容整理，更多消息，歡迎大家去“七牛財富”小程序查看。
閱讀更多 七牛財富 的文章
