本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鴻達興業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年11月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網刊登了《關於召開2018年度第六次臨時股東大會的通知》（臨2018-136），為確保公司股東充分了解本次股東大會有關信息，現公司董事會發布本次股東大會提示性公告，詳細內容如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：鴻達興業股份有限公司2018年度第六次臨時股東大會
（二）召集人：公司董事會
公司於2018年10月25日召開的第六屆董事會第二十七次（臨時）會議審議通過《關於召開2018年度第六次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性：
本次股東大會會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。
（四）召開時間：
1、現場會議召開時間為：2018年11月13日（星期二）下午3:00。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年11月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年11月12日下午3:00至2018年11月13日下午3:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：
1、本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
2、公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
3、同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，出現多次投票的，以第一次投票結果為準。
（六）股權登記日：2018年11月6日（星期二）
（七）出席對象：
1、2018年11月6日（星期二）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。（授權委託書格式詳見附件2）
2、公司董事、監事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）現場會議召開地點：廣州市廣州圓路1號廣州圓大廈32樓會議室
二、會議審議事項
（一）本次會議的審議事項符合法律、法規及公司章程的有關規定，合法完備。
（二）會議提案名稱
表一：本次股東大會提案一覽表
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（三）特別提示
1、特別決議提案（須經參與投票的股東所持表決權的 2/3 以上通過）：提案1、提案2。
2、對中小投資者單獨計票的提案：提案1、提案2、提案3、提案4、提案5。
3、本次股東大會有5項提案，某一股東僅對其中一項提案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他提案，視為棄權。
（四）披露情況
上述議案1-4經公司於2018年10月22日召開的第六屆董事會第二十六次（臨時）會議審議通過，詳細內容刊登在2018年10月24日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上；上述議案5經公司於2018年10月25日召開的第六屆董事會第二十七次（臨時）會議審議通過，詳細內容刊登在2018年10月29日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
三、提案編碼
表二：本次股東大會提案編碼一覽表
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四、現場會議登記方法
2、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會議的，須持本人身份證、法人股東的股東賬戶卡、營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人證明書（加蓋公章）和持股憑證辦理登記手續。委託代理人出席會議的，還須持法定代表人委託書（法定代表人簽字、加蓋公章）和出席人身份證辦理登記手續。
（2）自然人股東登記：自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。委託代理人持本人身份證、授權委託書（委託人簽字）、委託人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續。
（3）異地股東可以用信函和傳真方式辦理登記，不接受電話登記。登記時間以信函或傳真抵達本公司的時間為準。
3、登記地點：公司證券事務部
聯繫人：林少韓、於靜
聯繫電話：020-81652222，0514-87270833
傳真：020-81652222
電子郵箱：[email protected]
郵寄地址：廣州市廣州圓路1號廣州圓大廈28層
郵編：510385
4、會議費用：現場會議會期預計半天，與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十六次（臨時）會議決議及公告；
2、公司第六屆董事會第二十七次（臨時）會議決議及公告；
3、公司第六屆監事會第十八次（臨時）會議決議及公告。
特此公告。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
鴻達興業股份有限公司董事會
二○一八年十一月九日
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362002
2、投票簡稱：鴻達投票
3、填報表決意見
根據議題內容填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年11月12日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年11月13日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
茲授權_________先生（女士）代表本人/本單位出席鴻達興業股份有限公司2018年度第六次臨時股東大會，並根據會議提案行使如下表決權，本人/本單位對本次會議審議事項中未作具體指示的，受託人有權按照自己的意思表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，其行使表決權的後果均由本人/本單位承擔。
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注：1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。
3、單位委託須加蓋公章。
委託人簽字（蓋章）：____________委託人身份證號碼：_____________________
委託人股東賬戶：______________委託人持股數量：_____________________
受 託 人 籤 字：_______________受託人身份證號碼：_____________________
委託有效期限：______年___月____日至______年____月____日
委 託 日 期：______年____月____日
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