本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海韋爾半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃收購北京豪威科技有限公司（以下簡稱“北京豪威”）、北京思比科微電子技術股份有限公司、北京視信源科技發展有限公司股權，該事項構成重大資產重組。經向上海證券交易所申請，公司股票於2018年5月15日起停牌，具體情況詳見公司同日披露的《重大資產重組停牌公告》（公告編號：2018-035）。停牌期間，公司按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他相關規定，根據公司重大資產重組的進展情況及時履行了信息披露義務。
2018年8月14日，公司召開了第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金方案的議案》、《關於的議案》等與本次重組相關的議案。
2018年8月29日，公司收到上海證券交易所上市公司監管一部下發的《關於對上海韋爾半導體股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函》（上證公函【2018】2433號，以下簡稱“《問詢函》”）。收到《問詢函》後，公司積極組織有關各方按照《問詢函》的要求對所涉及的問題進行逐項落實與回覆，並對本次重組相關文件進行了補充和完善。2018年9月11日，公司對《問詢函》有關問題書面回覆上海證券交易所，具體內容詳見公司於2018年9月12日披露的相關公告。經向上海證券交易所申請，公司股票於2018年9月12日起復牌。
根據上海證券交易所《上市公司重大資產重組信息披露及停復牌業務指引》的規定，公司應當在披露重組預案後，發出股東大會召開通知前，每月發佈一次重大資產重組進展公告。
現將公司截至本公告日的重大資產重組進展情況公告如下：
一、重大資產重組進展情況
（一）公司與各中介機構正積極推進本次重大資產重組相關的審計、評估等工作。待相關工作完成後，公司將再次召開董事會審議本次重大資產重組的相關事項，經董事會審議通過後提交公司股東大會審議，並報中國證監會核准。
（二）2018年10月25日，公司召開第四屆董事會第三十一次會議審議通過《關於參與競買深圳市芯能投資有限公司、深圳市芯力投資有限公司100%股權的議案》，公司參與競買瑞滇投資管理有限公司持有的全資子公司深圳市芯能投資有限公司（以下簡稱“芯能投資”）100%的股權、深圳市芯力投資有限公司（以下簡稱“芯力投資”）100%的股權。
芯能投資、芯力投資均為持股型公司，其主要資產為其持有的北京豪威的股權。根據雲南產權交易所有限公司網站（http://www.cynee.net/）公告，芯能投資100%、芯力投資100%股權掛牌底價合計人民幣16.87億元，超過本公司前一年經審計淨資產的50%。若本次競買成功，本次交易將構成新的重大資產重組。
若本次競買成功，公司將新增間接持有北京豪威10.55%股權，並新增一席北京豪威董事委派權。原發行股份購買資產方案中交易對方芯能投資、芯力投資將退出原重組交易，該事項不構成對原發行股份購買資產方案的重大調整。
詳情請見公司於2018年10月27日發佈的《關於參與競買深圳市芯能投資有限公司、深圳市芯力投資有限公司100%股權的公告》（公告編號：2018-101）、《關於參與競買深圳市芯能投資有限公司、深圳市芯力投資有限公司股權的風險提示公告》（公告編號：2018-108）。
2018年11月12日，公司召開2018年第三次臨時股東大會，審議通過了《關於參與競買深圳市芯能投資有限公司、深圳市芯力投資有限公司100%股權的議案》。
2018年11月14日，公司召開第四屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關於公司重大資產購買方案的議案》、《關於的議案》等與本次競買相關方案等事項。具體內容詳見公司於2018年11月15日發佈的《上海韋爾半導體股份有限公司重大資產購買預案》。
二、重大資產重組風險提示
公司本次參與競買芯能投資100%的股權、芯力投資100%的股權的交易尚存在不確定性，可能面臨的風險如下：
1、本次交易可能面臨摘牌失敗的風險
根據雲南產權交易所規定及掛牌公告，經公開徵集，產生並確認有一個意向受讓方的，採取協議方式轉讓；產生並確認有兩個以上（含兩個）意向受讓方的，採取網絡競價方式轉讓。
因此，若存在多家意向受讓方參與芯能投資、芯力投資各100%股權的競買且報價高於公司報價，則公司面臨競買失敗的風險。
2、本次交易的審批風險
在公司競買成功後，上市公司尚需再次召開董事會、股東大會審議本次重大資產購買報告書及相關方案，並應取得相關法律法規所要求的其他可能涉及的審批或核准。
公司鄭重提醒廣大投資者，有關公司信息以公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的相關公告為準，敬請廣大投資者關注公司後續公告，理性投資，注意投資風險。
特此公告。
上海韋爾半導體股份有限公司
董事會
2018年11月15日
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