股票代碼：601002 股票簡稱：晉億實業 公告編號：臨2018-030號
晉億實業股份有限公司
關於公司董事會及監事會延期換屆的提示性
公 告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
晉億實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會及監事會將於2018 年11 月16日任期屆滿。鑑於公司第六屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未結束，董事會及監事會換屆工作尚在籌備中，為保證公司董事會及監事會工作的連續性，公司第五屆董事會及監事會將延期換屆，董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。公司第五屆董事會、監事會全體人員及公司高級管理人員在換屆選舉工作完成前，將繼續依照法律、法規和《公司章程》的相關規定履行相應的職責。
公司將積極推進董事會、監事會換屆工作進程，並及時履行相應的信息披露義務。公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。
特此公告。
晉億實業股份有限公司
董 事 會
二○一八年十一月十六日
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