本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2018年11月2日，露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“露笑科技”）控股股東露笑集團有限公司（以下簡稱“露笑集團”或“甲方”）與匯佳華健（珠海）投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“匯佳華健”或“乙方”）簽署了《關於露笑科技股份有限公司之股份轉讓協議》（以下簡稱“原協議”），約定露笑集團擬將其持有的公司55,111,858股股份協議轉讓給匯佳華健。具體內容詳見公司2018年11月3日發佈於巨潮資訊網的《關於控股股東協議轉讓部分公司股份暨權益變動的提示性公告》（公告編號：2018-145）。
為加快實施股權轉讓方案，經露笑集團與匯佳華健友好協商，根據相關法律法規的規定，雙方於2018年11月20日簽署《關於露笑科技股份有限公司之股權轉讓協議之補充協議》（以下簡稱“補充協議”），補充協議就原協議約定的股權轉讓款支付期限等進行了補充約定。具體內容如下：
一、 補充協議主要內容
《股權轉讓協議》一主要條款
（一）第2條修改為：
2、股份轉讓價格
（1）鑑於乙方已經充分了解並認可上市公司目前的情況和未來的轉型方向，根據雙方對上市公司估值的一致意見，雙方同意，標的股份的轉讓單價為人民幣5.05元/股（以2018年11月19日為定價基準日），乙方應支付的標的股份轉讓價款總額為人民幣2.78315億元。甲乙雙方確認，自本協議簽署之日起至本次股份轉讓的過戶手續完成日期間，無論上市公司盈利還是虧損，本協議項下轉讓股份的轉讓價格不變。
（二）第3條修改為：
3、股份轉讓價款的支付
本次股份轉讓價款採用如下分期付款方式支付：
（1）受讓方在深圳證券交易所就標的股份轉讓出具《股份轉讓確認書》之日起5個交易日內向轉讓方收款賬戶支付50%的轉讓價款，即1.39158億元。
（2）甲方轉讓給乙方的股份應不存在質押的情況。甲乙雙方應於《股權轉讓協議》簽署之日後3個交易日內共同向深圳證券交易所提交完備的關於標的股份轉讓的申請材料。如因法律法規或監管部門、監管政策等非因股權轉讓各方的原因無法按前述期限提交申請材料的，提交申請材料的期限相應順延。
（3）在深圳證券交易所就標的股份轉讓出具《股份轉讓確認書》之日起的10個交易日內，雙方應按協議轉讓方式共同向中國證券登記結算有限公司深圳分公司提交標的股份過戶申請並完成過戶登記。
（4）受讓方於本次股份轉讓的過戶手續完成後，2019年1月1日前向轉讓方收款賬戶支付剩餘50%的轉讓價款，即1.39158億元。
（5）轉讓方的收款賬戶如下：
賬戶名：露笑集團有限公司；
開戶行：中國銀行諸暨店口支行；
賬號：3649 5835 5394。
二、 其他說明
除補充協議約定的股權轉讓款支付期限以及定價基準日變動外，其他內容無變動。
三、備查文件
露笑集團和匯佳華健簽署的《關於露笑科技股份有限公司之股權轉讓協議之補充協議》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一八年十一月二十日
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