證券代碼：600167 證券簡稱：聯美控股 公告編號：2018-061
聯美量子股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：遼寧省瀋陽市渾南新區遠航中路1號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司董事長蘇壯強先生主持本次股東大會，會議由現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席2人，董事張永付、溫德純、鍾田麗、劉永澤、貴立義因工作原因未能出席；
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事王舟波、姚武因工作原因未能出席；
3、 董事會秘書劉思生先生、財務總監潘文戈先生出席本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：聯美量子股份有限公司關於收購兆訊傳媒廣告股份有限公司100%股權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：聯美量子股份有限公司關於出售聯美量子（香港）有限公司100%股權的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
上述兩項議案均為關聯交易事項，關聯股東聯眾新能源有限公司、聯美集團有限公司迴避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京德恆律師事務所
律師：李哲、王冰
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及召集人資格、會議表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
聯美量子股份有限公司
2018年11月1日
證券代碼：600167 證券簡稱：聯美控股 公告編號：2018-062
聯美量子股份有限公司
關於控股股東增持股份進展公告
本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●2018年10月19日公司披露了《關於控股股東增持公司股份的公告》（公告編號2018-059），公司控股股東聯眾新能源有限公司(以下簡稱“聯眾新能源”)通過上海證券交易所交易系統增持了公司股份，並計劃在2018年10月18日起至2018年12月31日，繼續通過上海證券交易所交易系統增持公司股份，總共擬增持金額10000萬元-30000萬元（含本次已增持股份），累計增持比例不超過公司已發行股份的2.2%。
●股份增持計劃可能存在因資本市場情況發生變化等因素，導致增持計劃無法實施完成的風險。
●2018年10月18日至2018年10月31日期間，聯眾新能源通過上海證券交易所交易系統累計增持公司股份 6,689,217 股，增持金額53,848,248.46元,成交均價8.05元/股。
一、增持主體的基本情況
（一）增持股東：聯眾新能源有限公司
（二）本次增持計劃實施前, 聯眾新能源持有公司股份853,320,284股，佔公司股份總數的48.48%。2018年10月25日，聯眾新能源協議方式受讓北信瑞豐基金管理有限公司持有的公司股份7,995.8676萬股（佔公司股份總數的4.54%）和周澤亮持有的公司股份810萬股（佔公司股份總數的0.46%）完成過戶，合計受讓股份8,805.8676萬股，佔公司股份總數5%。本次通過上海證券交易所交易系統增持後，聯眾新能源持有本公司股份948,068,177股，佔公司已發行總股份的53.86%。
（三）本次公告前十二個月內股東增持計劃及完成情況:
聯眾新能源與聯美集團有限公司（以下簡稱“聯美集團”）為一致行動人。
2017年12月27日公司發佈了《關於控股股東增持公司股份的公告》（公告編號:2017-057），聯美集團計劃自2017年12月26日起的6個月內通過上海證券交易所交易系統增持公司股份，總共擬增持金額2000萬元-20000萬元，累計增持比例不超過公司已發行股份的1%。2018年6月27日公司發佈了《關於控股股東增持公司股份計劃實施完成的公告》（公告編號:2018-035）,在計劃增持期間, 聯美集團累計增持公司股份4,868,447股（按照轉增後口徑計算），佔公司總股本的0.28%，累計增持金額54,856,214.00元，增持均價11.27元/股（按照轉增後口徑計算）。本次增持計劃實施完成後，聯美集團持有本公司股份288,046,679股（按照轉增後口徑計算），佔總股本的16.37 %。
2018年6月28日，公司披露了《關於控股股東計劃增持公司股份的公告》（公告編號2018-036），聯美集團計劃自2018年6月27日起的5個月內通過上海證券交易所交易系統集中競價交易增持公司股份2000萬元-2億元，最低增持金額不低於2000萬元；累計增持比例不超過公司已發行股份的1.15%；截至公告日，聯美集團累計增持公司股份11,922,904股，佔公司股份總數的0.68%；
2018年10月27日，公司披露了聯眾新能源協議受讓公司股份完成過戶的公告（公告編號2018-060），聯眾新能源協議方式受讓北信瑞豐基金管理有限公司持有的公司股份7,995.8676萬股（佔公司股份總數的4.54%）和周澤亮持有的公司股份810萬股（佔公司股份總數的0.46%），聯眾新能源本次合計受讓股份8,805.8676萬股，佔公司股份總數5%。
二、增持計劃的主要內容
公司已於2018年10月19日披露了《關於控股股東增持公司股份的公告》（公告編號2018-059）。聯眾新能源將通過上海證券交易所交易系統在2018年10月18日起至2018年12月31日，繼續通過上海證券交易所交易系統增持公司股份，總共擬增持金額10000萬元-30000萬元（含本次已增持股份），累計增持比例不超過公司已發行股份的2.2%。
三、增持計劃的實施進展
2018年10月18日至2018年10月31日期間，聯眾新能源通過上海證券交易所交易系統累計增持公司股份 6,689,217 股，增持金額53,848,248.46元,成交均價 8.05元/股，已達到本次增持計劃中增持金額區間下限的50%。本次增持後, 聯眾新能源持有公司股份948,068,177股，佔公司股份總數的53.86 %。
聯眾新能源有限公司(簡稱“聯眾新能源”)與聯美集團為一致行動人。截至公告日, 聯眾新能源及聯美集團作為一致行動人合計持有公司1,248,037,760股，佔公司已發行總股份的70.91%。
特此公告。
聯美量子股份有限公司董事會
2018年11月1日
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