證券代碼：002485 證券簡稱：希努爾 公告編號：2019-020
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易情況概述
（一）關於申請綜合授信額度等融資總額度的事項
希努爾男裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“希努爾”）為滿足公司生產經營和業務拓展的需要，公司及控股下屬公司（包括全資子公司、控股子公司、孫公司等）擬向銀行等金融機構和其他機構申請融資總額度不超過人民幣15億元，業務範圍包括但不限於流動資金貸款、委託貸款、票據貼現、信用證、銀行承兌匯票、保函、保理、融資租賃、併購貸款、項目貸款等，實際金額、授信品種、期限、利息和費用等，最終以銀行等金融機構和其他機構實際核准的融資額度為準。同時，公司提請股東大會授權公司經營層根據實際情況在前述融資總額度範圍內，辦理公司及控股下屬公司的融資事宜，並簽署有關與各家金融機構和其他機構發生業務往來的相關各項法律文件。適用期限自2019年1月至公司召開2019年度股東大會重新核定融資總額度為止。公司董事會不再逐筆審議形成決議。
（二）關於2019年度公司及控股下屬公司相互提供擔保的事項
針對上述融資額度，公司及控股下屬公司（包括在擔保有效期內新增納入控股下屬公司）擬相互提供擔保，包括但不限於公司對控股下屬公司、控股下屬公司之間、控股下屬公司對公司的擔保等，總擔保金額擬不超過5億元。在上述擔保額度內，具體擔保金額以公司及控股下屬公司與銀行等金融機構和其他機構實際發生的擔保金額為準。公司及控股下屬公司之間相互擔保將不收取任何擔保費用。適用期限自2019年1月至公司召開2019年度股東大會重新核定擔保額度為止，並提請公司股東大會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人簽署上述擔保額度內的相關各項法律文件，授權管理層辦理相關事宜。
上述融資和擔保事項已經公司第四屆董事會第二十一次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過。
根據《公司章程》的關規定，上述事項尚需提交公司2018年度股東大會審議。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批准。
二、被擔保人基本情況
公司目前可能涉及擔保事項主體的基本情況見附表。
三、擔保協議的主要內容
本次擔保事項尚未簽署《保證合同》，此次事項是確定年度擔保的總安排，經公司股東大會審議通過後，各公司根據實際資金需求進行借貸時簽署。《保證合同》主要內容視公司及控股下屬公司簽訂的具體合同為準。
四、董事會意見
上述擔保額度是根據公司及控股下屬公司日常經營和業務發展資金需求評估設定，本次擔保事項有利於公司經營業務的順利開展，符合公司和全體股東的利益，同時也不會對公司的經營業績產生不利影響。上述擔保事項中，被擔保對象為公司及控股下屬公司，不存在資源轉移或利益輸送情況。上述被擔保對象目前財務狀況穩定，財務風險可控，擔保風險較小。公司董事會同意上述擔保事項。
五、獨立董事意見
公司及控股下屬公司相互提供擔保，是出於公司及控股下屬公司業務發展所需，並且主要是為公司及控股下屬公司申請貸款或授信提供擔保，目前被擔保對象經營穩定，公司能夠實際掌握被擔保對象的生產經營及資金管理，財務風險處於公司可控的範圍之內，公司能夠較好控制對外擔保風險，不會影響公司的正常經營。我們同意上述擔保事項並提交公司2018年度股東大會審議。
六、公司累計對外擔保及逾期擔保金額
截至本公告披露日，公司及控股下屬公司對外提供擔保餘額為0萬元。同時，公司及控股下屬公司無逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、公司獨立董事出具的“對相關事項的獨立意見”。
特此公告。
希努爾男裝股份有限公司董事會
2019年4月16日
附表：可能涉及擔保事項主體的基本情況
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