證券代碼：002513 證券簡稱：藍豐生化 編號：2019-032
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年2月25日收到劉宇先生的書面辭職報告，申請辭去公司第四屆董事會董事職務，同時一併辭去董事會戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。根據有關法律法規、《公司章程》等規定，其辭職報告送達董事會之日起生效。
為保證公司董事會工作正常進行，公司於2019年4月14日召開了第四屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關於補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》，同意補選耿斌先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人並提交公司股東大會審議，任期自股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
耿斌當選後，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司董事會提名委員會對耿斌先生的任職資格進行了審查，認為耿斌先生具備擔任公司董事的資格和條件，其工作經歷符合相關任職要求，能夠勝任公司董事的工作，不存在《公司法》、《公司章程》等有關法律法規中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況，同意提名耿斌先生作為公司董事候選人。
公司獨立董事對本次補選董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同期在巨潮資訊網披露的《公司獨立董事關於第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司董事會
2019年4月16日
附董事候選人簡歷：
耿斌先生，1965年出生，中國國籍，研究生學歷，研究員級高級工程師。曾任職於江蘇化工農藥集團公司農藥車間、外貿科、研究開發中心，江蘇蘇化集團張家港有限公司董事長、總經理，江蘇蘇化集團有限公司董事、黨委委員，江蘇蘇化集團蘇州長青化工有限公司董事長，江蘇蘇化集團信達化工有限公司董事長。2019年2月起任公司總經理。
耿斌先生直接持有本公司17,800股股份；蘇化集團持有本公司68,334,137股股份，格林投資持有蘇化集團61%的股權，格林投資持有本公司33,123,295股股份，耿斌先生通過持有格林投資5%的股權間接持有本公司股份。耿斌先生現任公司控股股東江蘇蘇化集團有限公司董事，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬於國家公務人員，不屬於“失信被執行人”，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
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